# 涉30亿元洗钱案 四家房地产交易律所被点名公开 

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Published: 2025-08-03
Source: 狮城新闻

![涉30亿元洗钱案 四家房地产交易律所被点名公开 ](https://www.shicheng.news/images/image/1768/17682803.avif?0)



示意图。（图：iStock）

四家涉及30亿元洗钱案中房地产交易的律师事务所被律政部点名和公开。

律政部前天（1日）发布文告说，截至7月31日，在24家律师事务所当中，当局针对其中13家的调查工作已经完成。

律政部点名四家涉及案件的律师事务所，他们曾为洗钱案中被查封的不动产进行房产转让服务。

四家律师事务所分别是：Anthony Law Corporation、Fortis Law Corporation、Legal Solutions LLC和Malkin & Maxwell LLP。除了Malkin & Maxwell LLP接获书面警告外，其余三家律师事务所都被罚款，金额介于3万到10万元。

此外，随着阶段调查工作完成，两家律师事务所Louis Lim & Partners以及Templars Law LLC也被公开点名。

五名律师也因为参与被查封房产的转让事务被律政部点名。他们是Tan Chau Chuang、Andrew Wong Wei Kiat、Tan Tse Chia Patrick、Ee Tian Huat Patrick和Poh Tian Hock William。他们已经被移交给新加坡律师工会，以评估是否需要进一步的专业纪律处分。

律政部表示，根据《1966年法律专业法》，所有律师事务所和律师都必须履行反洗钱义务，包括：对每个客户进行充分的洗钱风险分析，并根据客户的风险状况执行客户尽职调查措施，一旦怀疑户可能参与洗钱活动，必须向警方提交可疑交易报告。

律政部表示，针对另外11家律师事务所的调查仍在进行中，当局会在稍后公布更多信息。