# 会计师教唆朋友当“挂名董事” 处理逾百万元诈骗金 

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Published: 2024-06-16
Source: 狮城新闻

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一名特许会计师教唆朋友当“挂名董事”，两人没有监督这些公司，结果两家公司处理了超过100万美元（约135万新元）的诈骗案犯罪所得。

新传媒英文新闻网站CNA报道，34岁的特许会计师Ishan Sharma前天（14日）承认教唆他的朋友Kandhiban Letchumanansamy，在履行Quartz Resources和Kiora Worldwide公司的董事职责时没有尽职调查。

36岁Kandhiban没有监督这些公司的事务，也没有确保这些公司不被用作犯罪活动的工具。

Ishan在《公司法》下面对四项控状，他承认两项指控；Kandhiban则对同一法令下的三项指控中的一项表示认罪。法官在7月9日判刑时将把其余的控状一并考虑在内。

Ishan在2016年和2020年注册成立了几家公司，提供企业秘书服务，月入大约2万元到2万2000元。

Ishan在2017年发现Kandhiban失业，就开出500元月薪，请他成为注册公司的“挂名董事” ，跟公司的运作或活动无关。

Kandhiban知道自己的职责是满足公司必须有本地董事的要求，并确保公司遵守规则，Kandhiba也同意这一要求，但却依赖Ishan对公司进行检查。

从2019年到2020年，Kandhiban已经是50多家公司的董事。

两家公司收诈骗资金 

两人所面对的控状，涉及Quartz Resources和Kiora Worldwide两家公司，它们在四个月内获得超过530万美元（约717万新元）的款项，其中约106万美元（约143万新元）涉及诈骗。

一名印度籍男子Rahul在2019年6月联系上Ishan，希望在新加坡成立一家公司，需要一名本地人担任董事。

Ishan向他提交了几份要求提供细节的监管表格，并在组建Quartz Resources之前两次与Rahul通信。公司据称从事科技咨询和软件开发业务。

Ishan没有对Rahul Batra进行彻底调查，只是在互联网上对他的名字进行了粗略的搜索。他也请Kandhiban担任公司的董事，后者也同意了。

2020年4月至7月，Quartz Resources三个银行账户收到了380万美元（约514万新元）。这些资金被汇入中国、香港、印尼、迪拜和新加坡的其他银行户头。

其中，约58万3460美元（约78万9738新元）可追溯到美国五名假冒政府官员诈骗案的受害人。

另外，Ishan也在2019年11月之前，认识了另一名想要在我国成立公司的印度籍男子Wadhawan Suchit。Ishan也提交了同样的表格，并进行了粗略的搜索，就为他成立了Kiora Worldwide。

Ishan因为帮助成立两家公司，各获得6000元的服务费。

2020年4月至7月，通过Kiora Worldwide的三个银行账户进行了超过150万美元（约203万新元）的交易，其中有47万9601美元（约64万9331新元）可追溯到美国三名假冒政府官员诈骗案的受害者。

若罪成，未履行董事职责者可被判坐牢最长12个月，或罚款最高5000元。他们也可能被取消董事资格。