# 山立涉诈欺交易案 汇款记录文件已交当局调查 

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Published: 2024-07-08
Source: 狮城新闻

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山立汇款公司。（图：周海丽）

山立汇款公司数个月前被爆出涉嫌欺诈交易，新加坡金融管理局和警方在接到多宗投诉后展开调查。山立汇款表示，调查已经进入第五个月，目前还在持续中。

山立汇款昨天（7日）透过微信公众号“山立中国汇款”发表文告表示，新加坡金管局和新加坡警方正在调查案件，目前已经进入第五个月。

该文告相信回应苦主和顾客的询问，文告也指出山立汇款公司的记录和设备，包括汇款收据等顾客文件已经交给新加坡警方。

“我们不确定这项还要持续多少个月或多少年。”

文告也说，有关调查是在Samlit Moneychanger Pte Ltd申请归还金融机构执照后展开的调查。

山立表示，自顾客对他们提出诉讼已经过了十个月，而新加坡民事案件大约耗时两年，因此预估此案件可能还需要耗时一年多。

《8视界新闻网》早前报道，山立汇款公司的两名负责人因涉嫌欺诈交易，以及没有履行持牌支付服务提供商的义务而接受调查。

警方共接到超过840起针对汇款被冻结的报案，涉案金额增至约1600万元，其中约510起是针对山立汇款公司。金管局和警方已经对一名43岁女子和34岁男子进行调查，他们分别是山立汇款公司的董事及合规经理。

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山立汇款透过微信公众号“山立中国汇款”发表文告。（图：微信/山立中国汇款）