# 金管局和警方：未收到消息指汇款公司涉及洗钱欺诈 

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Published: 2023-12-30
Source: 狮城新闻

## 金管局和警方：未收到消息指汇款公司涉及洗钱欺诈



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金管局和警方。（图：CNA/TODAY）

汇款到中国账户被冻结的风波燃烧多月，有受害者更怀疑汇款公司涉及洗钱欺诈，导致他们的汇款被中国冻结，不过金管局和警方发表联合文告强调，未收到消息指汇款公司涉及洗钱或欺诈。当局也说，已联络中国政府为受害者提供帮助。

金管局和警方昨天（29日）发布联合文告表示，对日益增加的账户冻结事件表示关注。但目前，无法确定账户的冻结与汇款公司涉嫌洗钱案活动有所关联。

文告指出，金管局和警方至今未收到消息指受害者账户冻结，是因为汇款公司涉嫌在新加坡洗钱和行骗。

通过第三方代理机构处理汇款常见且可接受 

文告也透露，提供汇款服务的公司须获得金管局许可，而且和其他受监管的金融机构一样，必须符合反洗钱标准。

“在提供服务的过程中，汇款公司可能会将资金转给本地或海外的中介机构，再将资金转给收款人。而这些中介机构包括银行、银行卡支付系统运营商或第三方代理。”

不过当局也在文告中强调，汇款公司必须对与其合作的中介机构进行相应调查。

“目前，被报道账户遭冻结的人士都是通过海外第三方代理机构处理汇款。这是汇款公司为降低客户交易成本而提供的一种常见、可接受的汇款方式，已经存在了数十年。”

文告也说，我国政府已请中国政府帮助受影响的人士了解如何解冻受影响账户。

此外，当局也解释，早前暂时禁止汇款公司通过海外第三方代理汇款到中国的指示，是为了降低消费者风险，跟洗钱课题无关。金管局和警察部队也将继续密切留意情况。