# 金融管理局将设立平台  让金融机构分享可疑交易 

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Published: 2023-05-11
Source: 狮城新闻

## 金融管理局将设立平台 让金融机构分享可疑交易



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金融管理局将设立平台 让金融机构分享可疑交易 

为了强化我国金融领域防范洗黑钱、恐怖主义融资等罪案的能力，金融管理局将设立一个数码平台，让金融机构相互分享可疑交易和客户的资料，以起到警示作用，同时更及时地预防犯罪活动。

目前本地银行出于对客户的保密义务，即使发现不寻常交易活动，也不可以将这类信息告知其他业者。也是金融管理局董事的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉为金融服务和市场修正法案提出二读时说，这项修正案允许银行为防范包括洗黑钱、恐怖主义融资等犯罪活动，分享客户和交易信息。

陈圣辉表示：“通过解决信息分享缺口问题，法案将让金融机构和金管局迅速采取行动应对金融体系内的潜在犯罪活动，在这同时也会有足够防护措施，确保所分享资料的机密性。”

陈圣辉说当局将分阶段推出COSMIC洗黑钱和恐怖主义融资资料分享平台，首个阶段的资料分享属自愿性质，参与的六家银行是星展、华侨、大华，汇丰、花旗和渣打。当局日后计划扩大平台涵盖范围，纳入更多金融机构，并将强制规定这些机构在风险较高的情况下分享资料。金管局也将确保网络安全措施例如数据加密、防火墙落实到位，保护客户资料。