# 涉伪造文件隐瞒巨额资金来源 苏剑锋或被加控造假罪状 

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Published: 2023-10-20
Source: 狮城新闻

## 涉伪造文件隐瞒巨额资金来源 苏剑锋或被加控造假罪状



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35岁洗钱案被告苏剑锋涉嫌伪造文件。（图：CNA）

调查官揭露35岁洗钱案被告苏剑锋涉嫌伪造文件，以此向本地银行隐瞒资金来源，未来或被加控造假罪状。 

连同妻子共持超过2亿元资产，苏剑峰的案件前天（18日）过堂，他通过律师向法庭申请保释外出，本案调查官Lye Jia He通过宣誓书提出反对，同时揭露调查进展。 

涉嫌伪造销售和贷款合约等文件 

根据调查官的宣誓书，和这名瓦努阿图籍被告相关的涉案本地资产激增至超过2亿3110万元。调查期间，警方发现他涉嫌伪造文件欺骗银行，以便隐瞒资金来源，伪造的文件包括提供给银行的虚假销售、贷款合约和年度报表等。 

调查官表示，案件仍在调查当中，未来或加控他造假的罪状。 

苏剑锋对此作出反驳，他在自己的宣誓书中表示，用来支付本地和外地房产的款项，都是他当房地产中介所赚的佣金，以及他买卖加密货币所得。 

但调查官指无法采信他这一说法，因为目前没有任何证据可证明他是一名房地产中介，且也不具相关买卖记录。根据调查，他的款项相信是参与非法网络赌博所得。 

称拥有多本护照无不妥 被指谎话连篇 

苏剑锋也被指“谎话连篇”，他声称自己在本地设立公司，目的是希望在本地扎根，但却对公司一问三不知，不仅说不出公司地址、生意性质或有多少员工，就连公司的银行户头也是开了又关之后又在重开，且也无法交代一些资金流动。 

对于自己面对藏有总额1700多万元的四项控状，他也被指捏造“神秘友人”Ah Ler，并企图栽赃于他。 

苏剑锋拥有两本中国护照、一本瓦努阿图护照，以及一本圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）护照。对此，他称拥有多本护照“没有什么可疑”，并表示有许多代理喜欢富裕人士，会协助他们获取各国的护照或公民身份。

法官前天驳回他的保释申请，案件将在下个月3日进行审前会议。