# 涉嫌28亿元洗钱案 申报代理公司被企管局取消注册资格 

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Published: 2024-01-20
Source: 狮城新闻

## 涉嫌28亿元洗钱案 申报代理公司被企管局取消注册资格



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会计与企业管制局。图：Gaya Chandramohan

一家注册申报代理公司和一名注册合格人士因为触犯反洗钱和反恐怖主义融资条例，被会计与企业管制局取消注册资格。

会计与企业管制局发表文告说，被取消注册资格的是LW Business Consultancy 公司和Wang Junjie。

其中，LW Business Consultancy在客户不在注册现场的情况下，没有对客户进行额外的审慎调查，也没有询问是否有受益所有人是同客户有关系的。这家公司也没有对一些客户进行风险评估。

LW Business Consultancy的董事Wang Junjie也没有监督属下员工，确保他们履行职务。

有鉴于此，会计与企业管制局认为，Wang Junjie已不适任注册合格人士，因此撤销他的资格。

会计与企业管制局是在调查注册申报代理公司和注册合格人士在本地历来最大洗钱案中的角色时，对LW Business Consultancy和Wang Junjie进行调查。由于有关案件的调查工作还在进行中，当局无法提供更多详情。