# 30亿洗钱案新进展！15人交出18.5亿新币非法资产充公

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Published: 2024-11-21
Source: 狮城新闻

新加坡30亿洗钱案有新进展，涉案的17名外国人中的15人同意向交出约18.5亿新元的资产。

周一（11月18日），新加坡警察部队发文稿称，新加坡警方2023年8月15日，在全岛范围内开展了一次大规模的突击行动，调查一群涉嫌在新加坡洗钱并将海外有组织犯罪活动所得的非法收益转移至新加坡的外国人。

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这次行动中，10名外国人被逮捕，他们均被判犯有洗钱及其他罪行，刑期从13个月到17个月不等。警方共收缴约9.44亿新元的资产，这些资产占他们被扣押或与之相关资产的92.1%。在服刑完毕后，这10名外国人被驱逐出境，并被禁止再入境新加坡。

在同一调查中，警方还扣押并发布禁令，禁止另一批已离开新加坡且未返回的17名外国人的资产转移。目前，这17人中的15人同意向国家交出约185亿新元的资产，这占被扣押和禁令资产的98.6%，法院已对这些资产的交付发出命令。这些人也被禁止再入境新加坡。

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对于剩下的两名外国人的调查仍在进行中，与他们相关的约1.449亿新元资产仍被扣押或处于禁止转移状态。与此同时，对其他涉嫌协助洗钱活动的人的调查和法律程序也在继续进行。

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新加坡政府表示，将继续通过采取与风险相称的措施，增强防范洗钱和其他非法活动的能力，以打击犯罪并维护新加坡作为一个受法律治理的可信且有信誉的国际金融中心的声誉。政府将继续欢迎合法的企业和投资者，但对于那些企图利用新加坡生态系统进行犯罪活动的人，将毫不留情地打击。

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此行动不仅展示了新加坡在打击洗钱和其他非法活动方面的坚决态度，也反映了新加坡致力于维护国际金融中心信誉和安全的决心。通过严厉的执法和有效的国际合作，新加坡将继续保持其作为全球可信赖的金融中心的地位。与此同时，新加坡也呼吁全球金融机构和投资者共同参与，确保金融系统的透明和安全，共同打击洗钱等违法行为，为全球金融市场的健康发展贡献力量。

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