# 新加坡男子卷入无牌放贷和洗钱案，银行账户70万元被扣查

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Published: 2024-01-21
Source: 狮城新闻

一名49岁男子将于下周一（22日）面临控罪，他涉嫌无牌放贷和洗钱活动。警方已经扣查了他的银行账户，金额超过70万元。

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（图：来源于网络）

新加坡警察部队昨天发表声明表示，他们在2020年9月至10月期间接到了12起投诉，涉及一家名为“Xpress Leasing”的公司，该公司被指控参与了放贷和追债的行为。该公司被怀疑购买或租赁二手手机，并派遣收债员向欠债者追债。

目前，与该男子相关的五个银行账户已被冻结，总额超过70万元。

这名男子曾因非法放贷而被定罪，将面临根据《放贷人（修正）法》第188章第5(1)条文的指控。此外，他还将面临《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第65A条文的指控，因涉及从犯罪行为中获得利益。

根据《放贷人（修正）法》第188章第5(1)条文，初犯者最高可被判处四年监禁，罚款不少于3万新元且不超过30万新元，还可能受到最多六下鞭刑的惩罚。重犯者可能被判处最高七年监禁，罚款不少于3万新元且不超过30万新元，以及最多12鞭刑。

警方强调，他们将继续采取严厉执法行动，打击无牌放贷和洗黑钱活动，以确保肇事者受到法律的严惩。警方呼吁公众，如发现涉嫌上述活动的可疑情况，可拨打“999”报警或拨打X-Ah Long热线1800-924-5664进行举报。

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