# 涉嫌欺骗同洗钱 四名男子今日被控上庭 

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Published: 2024-06-26
Source: 狮城新闻

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示意图。（图：Jeremy Long）

四名男子涉嫌欺骗和洗钱，今天（26日）将被控上法庭。

其中三人旗下公司的银行户头，涉嫌接收海外诈骗案受害人汇出的超过166万元款项。

警方发表文告说，调查显示，其中一名35岁的男子介绍另外三人给一名身份不明的男子认识，参与一家顾问公司的生意。这三名年龄介于39岁到63岁的男子分别开设了独资经营的公司和银行账号，以收取所谓的“顾客”的付款。他们一般会从中抽成，再把其余款项交给35岁男子。

调查也显示，35岁和39岁的嫌犯在银行就一笔将近28万元的提款交易提出询问时，向银行提交了虚假的发票、付款凭证和报价。

四名嫌犯将各面对一到四项控状，其中包括：触犯贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下的洗钱罪，以及教唆洗钱和教唆欺骗的罪名。