# 对涉及未完税的最大供应商处以290万美元的罚款

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Published: 2022-09-04
Source: 狮城新闻

当一位酒类供应商听说业内其他人抽出未缴税的酒进行非法销售时，他与他们达成协议出售他的股票。

该集团收取一定费用，帮助 Ng Yin Hon 掩盖向他的顾客出售未完税酒的行为，从而逃税了约 500,000 美元。

法庭获悉，现年 35 岁的 Ng 是新加坡发现的涉及未缴税酒精的最大、持续时间最长的联合行动的一部分。

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逃税总额约为 2500 万美元。周三，Ng 承认逃税罪并被罚款 290 万美元。如果他在 10 月 24 日之前不支付罚款，他将被判入狱 40 个月。

法庭获悉，该集团通过转移仅在停靠新加坡的船只上或新加坡海关允许的地区内消费的未缴税酒类，在此非法销售酒类。

副检察官 Jordon Li 表示，这种酒精被视为出口，因此免税。

他补充说，在不纳税的情况下，该集团将通过以比其他合法卖家低得多的价格出售酒类来赚取非法利润。

该集团于 2017 年由现年 41 岁的 Lim Wei Luen 和 56 岁的 Teo Tian Soon - 也被称为 Muhammad Ridwan Teo - 组成，他们负责船舶供应。

他们从供应商那里购买了未完税的酒精，这些供应商将未完税的酒精存放在这里的特许仓库，然后出售给船只。

该集团随后组建了九个空壳实体，这些实体被宣布为酒精出口商。

为了伪造必要的许可证，他们付钱给航运代理，让他们提供值班辅助警察的详细信息，他们的详细信息被包含在伪造的许可证中，以使其看起来真实。

他们还付钱给司机，让他们将酒转移到一个仓库，该集团从那里非法将未缴税的酒交付给他们的买家。

当 Ng 在 2018 年得知 Teo 非法销售未缴税的酒时，他认为这是向他的 49 岁的客户 Siva Reuben Sreetharan 出售一些股票的机会，法庭文件中没有提到他的职业。

付费后，Teo 同意伪造许可证来掩盖 Ng 的非法销售。

在 2019 年至少有 60 次，Ng 谎报出口约 40,000 瓶酒和近 100,000 罐啤酒，尽管他知道它们只应运往海关批准的地区。

民进党李说，逃税总额接近 500,000 美元，他要求对 Ng 处以 2,990,018.10 美元的罚款。

这些罪行是在 2019 年 11 月的一次打击该集团的行动中曝光的，当时海关人员发现一辆卡车在无牌仓库卸下未缴税的酒精，导致逮捕。

Ng 是因参与该集团而被告上法庭的 12 人之一。Teo 早些时候被判入狱一年并被罚款 4800 万美元，而 Lim被罚款 2800 万美元。

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