# 中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展 URL: https://www.shicheng.news/v/GJ2gB Published: 2024-02-01 Source: 狮城新闻 就在昨天，网上传出一个重大好消息！ **曾经盘旋在缅北地区几十年，被称为“缅北四大家族”的最重要一批骨干成员落网了，并且被全员移交给了中国执法机关！** ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382123.avif?0) *图源：见水印* 这条消息立即引起了网友的关注，并迅速登上了微博热搜榜的首位！ ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382124.avif?0) 过去几年，无数人曾深陷诈骗集团，轻则被打，甚至还有人失去了性命。 缅北诈骗集团的猖獗，也让中国、东南亚等地的人深受其害。不过，现在他们已经被一网打尽了。 **缅北“四大家族”全部覆灭！** 时间回到去年11月中旬，当时，中国公安部发布了一则通缉令，[对缅北“四大家族”外的明家多名骨干进行抓捕。](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwMTQxODUxNw==&mid=2651453311&idx=1&sn=95d39474a664bd149b5bf2052dcda6b4&chksm=8d136505ba64ec13976afe2cb992a358b2905e5de902692835ec5468a986a7d26ed86f2928bb&scene=21#wechat_redirect) ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382125.avif?0) 一个月后，针对缅北电诈问题，中国警方又发布了10份通缉令。**缅北电诈四大家族真正的“末日”就这样到来了。** 通缉令发出后，缅甸各方迅速展开了行动。缅北电诈产业，真正到了崩溃时刻。 ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382126.avif?0) *一批又一批的电诈嫌疑人被送回中国，图源：搜狐* 终于，这一切在前天似乎迎来了“完结”。 据《新华网》等媒体报道，1月30日，缅甸警方依法向中国公安机关移交了白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发6名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和另外4名重大犯罪嫌疑人。 ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382127.avif?0) *图源：央视新闻* 这条新闻实在是太让人震撼了，**事先瞒得死死的，一点风声都没有透露出来。** 当他出现在大众视野中的时候，人就已经被押到了云南昆明的长水机场，并且移交给了中国警方。可以说是相当雷厉风行了。 ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382128.avif?0) *图源：见水印* 在新闻稿中，中国官方对这些人用了这样的语句来形容并定性： 长期以来，缅北果敢自治区以白所成、魏怀仁、刘正祥、徐老发等为首的多个犯罪集团大肆组织开设诈骗窝点，公开武装护诈，**针对中国公民疯狂实施电信网络诈骗犯罪活动，诈骗数额巨大，同时涉嫌故意杀人、故意伤害、非法拘禁等多种严重暴力犯罪，犯罪情节极其恶劣，社会危害极其严重，人民群众深恶痛绝......** 从这些话中都能看出，中方对于缅北诈骗集团的强硬态度。等待这些人的将会是无情的法律审判。 ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382129.avif?0) *白所成是白家的领头人，图源：见水印* 说起来，从去年11月开始行动以来，**在不到3个月的时间内**，缅甸方面在中国的要求下已经将这些电诈集团的头目全部移交给了中国。 曾经“虎踞一方”的明家，随着“家主”明学昌在11月15日身亡，明家骨干被移交中国警方之后，**曾经在缅北叱咤风云的明家宣告覆灭**。 不久后，网传白所成的儿子和女儿想要搭飞机逃跑，但飞机被击中爆炸，机上所有人无一幸免。 ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382130.avif?0) *图源：AM730* 这一次，根据央视新闻的报道，移交给中国的有白家的白所成、白应苍，**白家彻底完了。** ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382131.avif?0) *白应苍被抓获，图源：见水印* 魏家的老大魏怀仁也逃不过，**魏家也没了。** ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382132.avif?0) *图源：见水印* 还有**刘氏集团**的地掌门人刘阿宝，还有骨干成员刘正祥、刘正茂相继统统被逮捕，**家族也被扫平。** ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382133.avif?0) ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382134.avif?0) *图源：见水印* 如今，可以正式宣告缅北四大家族在中国公安机关和缅北警方的通力配合之下，已经彻底地被打掉了，不能再像往日那样继续兴风作浪了。 令人感到啼笑皆非的是，作为曾经的“土霸王”白所成、刘正祥之流在公众甚至亲人面前表现得“正气凛然”、“遵纪守法”。 **在一次会议中，刘正祥曾义正辞严表示刘家是做“实事”的，而白所成也在女儿的婚礼上教导女婿“不能绑架、勒索、杀人，这些切记不可以做，为人处世一定要善良，不要跟那些邪门歪道有互通”……** ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382135.avif?0) *图源：青蜂侠* 当然，除了骨干之外，中国方面也不遗余力地在逮捕诈骗集团的“基层从业人员”。 据报道，截至目前，已有**4.4万名缅北电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交中国**，其中幕后“金主”、组织头目和骨干171名，网上在逃人员2908名。 **新加坡电诈洗钱案新进展** 不过，当初中国发布的通缉令上面的10人，还有白应兰、魏榕、魏青松、刘积光4名犯罪嫌疑人暂不知道下落。 好消息是，虽然这些人也算是骨干，但可能再也翻不起什么浪来了。 而且，其中一些人未必就没有受到法律制裁。**去年年底，网上就有流言说，疑似潜逃到新加坡的魏榕，也已被逮捕了（但未被中国官方证实）。** ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382136.avif?0) 缅北电诈集团的故事暂且放在一边不谈，**和这些诈骗集团（不一定是缅北）有着密切联系的、轰动全岛的新加坡历史最大洗钱案，这段时间又有了新进展！** 1月19日，新加坡警察部队发公告表示，在这起涉及海外有组织犯罪活动，并清洗犯罪所得的案件调查过程中，警方再对另外55个房地产和15辆车发出禁止处置令，同时还查获了189个名牌包、34件珠宝和五只名表。 ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382137.avif?0) **这也让洗钱案的涉案金额，从最初的10亿新币，直接翻了两倍来到30亿新币！** 除了涉案金额增加，这个洗钱案还有更多的内幕曝光： **①再有两人被发布“红色通缉令”** 新加坡警方对两名柬埔寨籍男子发出逮捕令。 **33岁的苏某以及29岁的王某**，在警方2023年8月15日进行执法行动前离境，于是警方通过国际刑警组织对他们发出红色通缉令。 据悉，警方扣押了苏某超过1600万新币的现金及其他货币，并对他名下的七个房地产和10辆车发出禁止处置令。苏某在银行户头内的1亿4500万新币也一并被冻结。 至于王某，警方扣押了他超过18万8000新币的现金及其他外币，他名下的一辆车也被警方发出禁止处置令，银行户头内的超过500万新币已被冻结。 ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382138.avif?0) *被警方扣押的豪车，图源：8视界* **②一名涉案人被加控8项罪名** 《联合早报》报道，早前别逮捕的嫌犯中，有一名42岁的苏XX被加控八项罪状！ 三项控状指他开出三张总面值555万零386元新币支票，以妻子的名义购买乌节路的三个产业，但其中有65万7980新币，是直接或间接来自犯罪所得。 ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382139.avif?0) *涉案人苏某* 一项控状指他被捕后不配合调查工作，三次拒绝在口供书上签名。 另有三项控状指他合谋与他人，在2019-2021年间，三次向新加坡税务局做出虚假供述，虚报收入、毛利等资料。 最后一项控状则是他在宣誓声明里称买公寓的款项，来自他的董事费以及向其他股东借的贷款（但实际上应是非法所得）。 **③他洗钱还贩毒，又和女子假结婚** 还有一名被告XX强，被加控的9项新控状就更夸张了！ 原本他只背着两个罪名，但最近又被加控**抵触贪污、贩毒、伪造文件和电子记录、洗钱、申请就业准证时作出虚假申报**等严重罪名！每一个都是大麻烦...... 其中，他持有一张伪造的结婚证，显示他在2018年时与某女子结了婚。 ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382140.avif?0) 之后，他更是想利用这张伪造的结婚证在新加坡为她的“妻子“申请直系亲属证。 2022年，他指示一位名叫“文文”的人，为自己的“妻子”申请就业准证时，虚假申报她将受聘于家庭办公室担任董事长...... **不过，令人感到玩味的是，最终，他的“妻子”同样涉及洗黑钱案件，目前正在协助调查。** ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382141.avif?0) *图源：早报* 综合以上这些控状，他被令还押，不得保释。案件将在2月1日进行审前会议。 这起新加坡最大洗钱案现在还在持续发酵中，每过一段时间就会有更多内幕曝光。 让子弹再飞一会吧...... 虽然缅北诈骗集团已经算是灰飞烟灭了，**但是，这并不代表电信诈骗就真的完全不存在了。** 就在刚刚，椰子还收到了一条“快递诈骗简讯”。要是点击进入邮箱，可能个人的银行信息就会泄露！ ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382142.avif?0) 就在前几天，新加坡本地媒体也报道了这么一个新闻： **一群诈骗分子为了骗新加坡人，还专门把据点搬到了马来西亚新山！**通过购入本地注册电话卡，按照剧本拨电伪装成进行“假朋友骗局”！ ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382143.avif?0) *来源：早报* 而且，虽然缅北听起来“声名赫赫”，但实际上，**位于缅东妙瓦底一带的诈骗团伙，还一直在“闷声发大财”。** 缅泰边境的妙瓦底KK园区，远离中缅边界区域，因而有个恶名——“**诈骗产业链的尽头”！** 这里也是最接近人间地狱的地方，堪称现代死亡集中营的具体体现，据说被骗进去以后只有极少数人生还！ ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382144.avif?0) *马来西亚议员沈春祥近距离介绍起这个臭名昭著的园区，图源：见水印* KK园区早就在缅泰界河两侧的区域大肆宣传：抓一个中国人或者会普通话的人，KK园区将给予重赏。 **这就导致这一大片区域的中国公民成了真正意义上“行走的摇钱树”，即使逃走了也会被当地居民抓住送回去......** ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382145.avif?0) *KK园区近景，图源：B站up主野原新之助天下第一* 在这里，要是没有“业绩”就真的完蛋了，一系列的酷刑专门针对那些没有业绩的员工，“花式毒打”不算啥，被“吊打”也是正常的。 最惨的是一旦被认为没有利用价值很可能会被转卖给其他诈骗窝点。 **而下一个诈骗窝点就不会客气，为了“回本”会无所不用。他们会再次转卖受害者，甚至直接噶腰子卖器官、卖血，女性被卖去卖淫窝点也是家常便饭！** ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382146.avif?0) *被体罚的“猪仔”们，图源：凤凰网* 在柬埔寨西港、在菲律宾，存在着一个又一个，不如缅北那么出名，但做的事情却丝毫不差的“园区”。 在反诈骗的道路上，中国和东南亚国家还有很长的路要走...... ![中国宣布：缅北诈骗四大家族全覆灭！新加坡史上最大洗钱案，有三个新进展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382148.avif?0)