2025年12月31日至2026年1月15日，商业事务局与七个警察陆地分局联合开展为期两周的专项行动，共查获67名女性和143名男性，年龄跨度从15岁至83岁，涉嫌参与诈骗活动，身份包括诈骗分子或“水钱客”。警方初步调查指出，这些人牵涉超过745起诈骗案件，主要涉及电商诈骗、冒充好友、虚假招聘、假冒政府官员、投资骗局及租房欺诈，受害者累计损失超过422万美元。
涉案人员正接受调查，涉嫌罪名包括诈骗、洗钱及无照提供支付服务。根据1871年《刑法》第420条，诈骗罪最高可判处10年监禁并处罚款；根据1992年《反腐败、贩毒及其他严重犯罪（没收收益）法》，洗钱罪最高可判10年监禁、50万新元罚款，或两者并罚；而依据2019年《支付服务法》第5条，未经许可在新加坡经营任何形式的支付业务，最高可处12.5万新元罚款、3年监禁，或两者并罚。
自2025年12月30日起，诈骗团伙成员及其招募者将面临最低6下、最高24下的鞭刑处罚；而为诈骗分子提供洗钱服务、出售SIM卡或泄露Singpass账号的“水钱客”，则可能被判处最高12下的酌情鞭刑。这些行为涉及《反腐败、贩毒及其他严重犯罪（没收收益）法》中的洗钱罪、《计算机滥用法》中有关Singpass的违法行为，以及《杂项 offences（公共秩序与滋扰）法》中部分SIM卡相关罪行。
警方再次提醒公众：任何与上述犯罪活动有关联者，都将依法追责。根据“设施限制框架”，凡涉及水钱相关罪行的人士——无论正处于调查中、被评估为高风险、收到警告、缴纳罚款、被起诉或已定罪——都将面临银行服务与手机号码订阅的限制，以切断其继续协助诈骗的渠道。
如需了解更多防骗资讯，请访问官方网站 www.scamshield.gov.sg，或拨打ScamShield热线1799。如掌握相关诈骗线索，请立即致电警方热线1800-255-0000，或在线提交信息至 www.police.gov.sg/i-witness。所有举报信息将严格保密。
公共事务部
新加坡警察部队
2026年1月16日 下午4:45
