# 洗钱案被告王水明 再被加控六项伪造文件罪状

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Published: 2024-03-28
Source: 狮城新闻

![洗钱案被告王水明 再被加控六项伪造文件罪状](https://www.shicheng.news/images/image/1741/17414359.avif?0)





王水明。（图：鲁中网/淄博市公安局博山分局）

涉及本地最大宗洗钱案的被告王水明周三（27日）再被加控六项伪造文件控状，随着这项加控，他目前共面对22项罪状，成为被控最多控状的涉案被告。

新控状全部指他在2022年7月19日，向瑞士跨国私人银行——宝盛集团在本地的分行Bank Julius Baer & Co. Ltd，提交了两家位于中国厦门的公司的伪造年度财务报表，作为他申请银行服务的支持文件。

根据维基百科，宝盛集团（Julius Baer Group Ltd）是瑞士一间专职跨国私人银行，公司总部位于苏黎世，是瑞士银行业中历史悠久、规模最大的银行机构之一。

王水明被加控后，案件将在4月4日进行审前会议。 

两涉案公司位于厦门 王水明持一半股权

43岁的土耳其籍被告王水明昨天通过视讯方式出庭面控，这也是他相隔两个月后再度被加控；王水明曾在今年1月份，被加控11项使用伪造财务报表控状。 

根据控状，王水明所使用的伪造财务年度报表涉及两家公司，分别是厦门烨天商贸有限公司和厦门市立康行商贸有限公司，所伪造的年度报表涉及的年份介于2017年到2019年之间。 

中国的网站资料显示，王水明持有这两家公司一半的股权。 

其中，厦门烨天商贸有限公司在2011年8月23日注册成立，注册资本为510万元人民币（约95万5080新元），地址是厦门市湖里区金湖二里。 

至于厦门市立康行商贸有限公司则于2011年9月2日注册成立，注册资本为100万元人民币（约18万7270新元），地址是厦门市思明区东明路。 

和他一样持有这两家公司各一半股权的是一个叫王瑞燕的女子，目前不清楚王水明和王瑞燕之间的关系。 

王水明早前被揭因非法赌博活动而被山东省淄博市公安局博山分局通缉，他的亲兄弟王水挺也被中国和我国警方通缉，目前已经潜逃出境。 

两被告下个月初率先认罪

共有十名被告涉及本地的这起最大宗的洗钱案，他们分别是王水明、苏海金、苏文强、苏剑锋、苏宝林、王宝森、王德海、林宝英、张瑞金和陈清远。

他们在去年8月15日被捕后就一直被还押，至今已超过七个月。 

经过加控和审前会议后，两被告苏文强和苏海金已在本月率先表态愿意在下个月初认罪，苏文强的认罪日期是4月2日，而苏海金则将在4月4日认罪。 届时，预料将有更多关于本案的案情浮出水面。

其他涉案者的案件目前仍处于审前会议阶段。

昨天被加控的王水明同另两名被告——苏海金以及苏宝林关系密切，跟他有着密切关系的还有另一名通缉犯“X”，而“X”更是被我国警方起获和冻结超过2亿6000万元的资产。