# 血汗钱汇回中国遭冻结 数十人聚集汇款公司求助 

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Published: 2023-11-07
Source: 狮城新闻

（新加坡讯）汇款到中国，钱却被冻结或扣押，数十人前天到汇款公司求助，惊动警方到场。

《新明日报》前午接获通报，牛车水珍珠坊1楼的汇款公司“山立”外，聚集了大约40人，商场保安以及警员都到场维持秩序。

据悉，这批公众都曾通过汇款公司，汇钱到中国，但钱到账后，就被当地执法部门指款项是非法所得的“黑钱”，要求冻结或扣押。

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多人聚集汇款公司外，警方到场。 

据了解，一些汇款客户查看转账明细时发现，款项是经由当地个人名下的银行账户转入，而不是“山立”自设的账户。

这些账户涉嫌或者被认定用作洗黑钱，因此进出款项都受牵连。

高亚界（37岁，洗车工人）告诉记者，他今年5月通过山立中国汇款公司，将8500新元汇给中国的妻子，岂料妻子9月收到中国公安来函，称在调查一起网络赌博案时，发现转入她名下账户的两笔钱涉案，因此被冻结。

根据信函，当事人必须向当地公安局提供资料，证明资金的合法来源，并说明若涉嫌犯罪的话，将追究相关法律责任。

高亚界为证明自己的收入来源清白，得向当地公安局提交在本地的收入证明、工作证件、汇款凭据以及报案记录等。

然而，提供了上述证明后，被指涉案的资金仍遭冻结。

“如果新加坡的汇款公司能提供汇款时的明细，列明钱从这里汇出，以及过程中经手的不同第三方银行账户，或就能还我们清白，以及让我们得回血汗钱。”

其他到场的公众也告诉记者，此前与汇款公司沟通时，公司只是提出让他们提供相关资料，或者向他们发律师信。

“我们能掌握的资料有限，应该是由汇款公司提供详细的跨境汇款证明才对，而不是让我们尝试自证清白。

## **汇款公司发澄清声明**



消协此前指出，今年1月1日至10月18日期间，收到25起与汇款公司有关的投诉。山立中国汇款公司于10月28日在微信公众号发出的澄清声明指，中国的银行账户因各种原因被中国的收款银行或机构暂停。

“据我们了解，银行或其他机构可以指定用途、暂停甚至冻结银行账户或银行账户中的部分资金，以调查一般合规问题。调查可能需要几天的时间。

“在某些情况下甚至需要几个月的时间。在大多数情况下，收款银行与收款人联系并告知是否存在此类问题。一旦合规问题得到解决，账户会恢复正常。”

“山立”请客户通过电邮相互沟通，还说“将评估顾客是否遭受了与我们进行的交易直接且具体相关的任何财务损失。如果得到确认，Samlit（山立）将提供退款。

## **超过222万被冻结**



据悉，不少在新加坡从事餐饮、清洁等服务行业的中国人遇到相似的困境。

他们加入了一个聊天群组，并统计了200多人过去一年多内，从牛车水的3家汇款公司汇出超过350万元后，有超过1280万元人民币（222万元）被冻结。

另外，也有人向记者出示中国执法部门发出的通告，指当事人收到的转账来源是赌博网站收款卡，因此涉案资金被没收并上缴国库。

但也有人为了不让名下的银行账号受到牵连，只好主动上缴被冻结的款项。