# 涉洗钱 越南和美国双重国籍男子我国被控 

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Published: 2024-09-13
Source: 狮城新闻

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示意图。（图：iStock）

一名拥有越南和美国双重国籍的男子，在我国被控洗钱相关罪名。

警方的文告说，61岁的Nguyen Duy Khiem面对八项控状。

商业事务局的调查显示，被告涉嫌在2019年安排两名越南女子分别在本地注册两家公司，以及为公司开设银行户头。

调查显示，这些公司和银行户头都由被告掌控。2019年12月到2020年10月间，这两家公司的银行户头分别接受总额45万7500美元和780万美元的款项。这些款项相信是来自海外投资诈骗所得。

警方表示，为确保我国继续成为安全可靠的商业和金融中心，警方将严厉打击并依法对付涉及犯罪洗钱活动的人。