用客户和公司470万新元去“投资” 老会计坠国际骗局

2021/05/20   •   5024阅
特许会计师李建荣及其长期伴侣施乐英,涉嫌利用其专业知识,私吞客户存款并挪用公款超过470万,最终导致所有资金损失。这起投资骗局案涉及长期欺骗和严重失信,揭示了会计专业人士的责任与伦理。案件仍在审理中,涉及多项控状,两被告正面临法律制裁。

老会计竟然相信投资骗局,为获取1300万“回报”,私吞客户存款并挪用公款超过470万,其中与伴侣三年内合谋失信300多万,最终所有钱打水漂。

男被告李建荣(77岁)是一名特许公共会计师(Certified Public Accountant),他有40多年的从业经验,案发时是Ng, Lee & Associates - DFK会计事务所的管理合伙人。该公司董事施乐英(74岁,即女被告)则是李建荣的长期伴侣,二人分别面对六项和一项失信控状。

/www/orgs.pro/web/images/image/1669/16692241.avif

被告李建荣(档案照)

案情披露,男被告自上世纪90年代起做海外“投资”,他相信他所投资的钱都交给“美国政府机构”管理,多年来不断汇款给国外一个托管户口。

男被告在2014年至2016年期间,三次从工作的会计事务所挪用近40万元进行上述投资。

其中在2015年,男被告得知投资回报已达约1300万(975万美元),只要再支付一笔钱就能拿到该回报。他想从公司贷款,结果遭拒,他随后找女被告求助,后者起初拒绝,但男被告称拿到回报后就还钱,女被告这才答应。

/www/orgs.pro/web/images/image/1669/16692242.avif

被告施乐英(海峡时报)

2016年4月到8月期间,女被告九次从客户的银行账户擅自挪用约307万元(226万美金),并用转账和支票的方式把钱交给男被告。

男被告按照指示,把钱汇至一个位于菲律宾的“托管户头”,其余则用来还债,不过他始终没有收到任何回报。

纸终究包不住火,客户三个月后在提款时发现账户资金不足,男被告才坦承罪行。

两被告事后赔偿了部分款项。由于控方表示要准备判刑陈词,案展至7月12日过堂。

记者:李思

/www/orgs.pro/web/images/image/1669/16692243.avif

及时获取本站更新:

设为 Google 偏好来源

涉假冒行动党政策论坛勒索行骗 顺天宫董事被控

2026/06/03   •   1870阅

惊爆!新加坡上市厨具公司CEO与前CFO被指造假,涉嫌巨额欺诈与财务造假!

2026/06/03   •   1296阅

涉嫌财务造假 本地厨房设备公司三名前任和现任高管被控

2026/06/04   •   1380阅

他,前NTU高材生,幕后操盘新加坡最大庞氏骗局!被罚2个多亿新币!

2026/06/03   •   5347阅

惊爆!新加坡上市企业高管被捕:涉嫌伪造百余份凭证,面临最高20年监禁!

2026/06/03   •   1791阅

揭秘柬埔寨诈骗中心!三层套路精准收割新加坡人,涉案金额竟高达4000万!

2026/06/03   •   170阅

NUS教授揭秘:为何新加坡老人最容易被骗?

2026/06/02   •   975阅

30亿新币洗钱案再现反转!帮凶承认造假报税,只为帮老板骗取新加坡PR?

2026/06/03   •   488阅

组屋楼下起争执 男持利器刺伤女友夫

2026/06/04   •   163阅

假冒行动党政策论坛恐吓勒索!顺天宫董事与男子涉多宗诈骗案被控

2026/06/03   •   414阅

持多国护照、行贿超550万新元、涉案1.8亿…新加坡PR富商拒绝回国受审,高庭刚刚判了

2026/06/04   •   975阅

本地律师行服务器遭入侵 负责人:未对面向客户服务或运营造成影响

2026/06/03   •   412阅

新加坡独居长者被情感诈骗盯上:骗子最先骗走的,可能不是钱

2026/06/03   •   897阅

警方联手加密货币平台阻诈骗 避免损失逾420万元

2026/06/04   •   169阅

新加坡金沙酒店爆惊天劫案!母子被反锁阳台,警方竟让飞机掉头抓人

2026/06/04   •   6239阅