# 涉为跨国诈骗集团洗钱 在马国落网的本地男子被控 

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Published: 2022-11-20
Source: 狮城新闻

## 涉为跨国诈骗集团洗钱 在马国落网的本地男子被控



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高等法庭

图: 今日报

本地一名33岁男子涉嫌为跨国诈骗集团洗钱，被控上法庭。

33岁的被告穆罕默·德塔米兹·塔希尔 (Muhammad Tarmidzi Tahir) 这个月初在马来西亚落网，并被引渡回新。

新传媒英文新闻网CNA报道，被告前天（18日）被控五项罪名，包括开设新银行户头供犯罪用途、泄露网上银行登录信息以及将银行户头交给犯罪集团使用等指控。

他目前还押接受调查，并会在下周再次出庭。

我国警方较早前发表的文告说，新马警方今年7月以来，共享了同多起诈骗案相关的情报和信息，最终锁定一个在柔佛州活动的犯罪集团洗钱小组。马国执法人员上星期一（7日）突击搜查柔佛一个公寓单位时逮捕被告，他在（17日）被引渡回我国。

初步调查显示，被告通过Telegram、Facebook等通讯或社交平台，找人提供银行账号，并利用这些账号接收诈骗所得，然后进行洗钱活动。这些诈骗案包括投资、求职、借贷、冒充朋友或政府官员等，超过50名受害人共损失的金额超过370万元。