# 新加坡金管局：绝不容忍针对滥用金融体系非法活动

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Published: 2023-08-19
Source: 狮城新闻

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新加坡金融管理局强调不容忍滥用我国金融体系进行非法活动，并将对违反金管局反洗钱、反恐融资的严格要求或对洗钱、恐怖主义融资风险控制不力的金融机构采取坚决行动。金管局8月16日晚上发文告说，它和商业事务局密切合作促进案件发展，使警方得以于8月15日逮捕10名涉嫌参与犯罪者，包括伪造或洗钱和违抗合法逮捕。

金管局和商业事务局一直都紧密合作，识别新加坡金融体系中可能违法的资金和资产，并防止它们流失。金融机构提交的可疑交易报告（STR）中的一些情报和信息，让商业事务局警觉到通过金融体系尝试进行的可疑活动。金融机构侦测到的危险信号，包括可疑的资金流动、可疑的财富或资金来源文件，以及向金融机构提供的信息不一致或回避提供信息。

金管局严肃对待此案，并与发现可能违法的资金的金融机构保持联系。它与这些金融机构的监管合作正在进行中。金管局将对被发现违反该局反洗钱、反恐融资的严格要求或对洗钱、恐怖主义融资风险控制不力的金融机构采取坚决行动。

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金管局与金融机构密切合作，防止滥用我国金融体系进行非法活动。定期提醒金融机构对洗钱、恐怖融资风险保持警惕，并确保流入新加坡的资金都是合法的。金管局也一直在检查活跃于财富管理领域的金融机构，以确保它们采取强有力的控制措施，有效检测和处理洗钱、恐怖融资风险。

金管局副局长（金融监管）何恒心说：“本案凸显我们的金融机构保持警惕并及时提交可疑交易报告，有助于执法当局识别涉嫌从事非法活动的人。这也凸显作为一个环球金融中心，新加坡仍然容易受到跨国洗钱、恐怖融资风险的影响，金管局和金融机构必须继续合作，加强我们对这些风险的防御力。” 

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