# 拦截290万新币！新加坡警方联手交易所重拳出击，揭秘加密货币诈骗拦截内幕

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Published: 2026-07-07
Source: 狮城新闻

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新加坡警方反诈骗中心（ASC）与网络调查分局（CIB）在6月开展的第三次加密货币诈骗专项行动中，成功拦截了超过290万新元的潜在损失。此次行动得到了七家加密货币交易所及两家外国执法机构的鼎力支持。

根据新加坡警方的说法，此次行动于6月1日至30日进行。警方与 Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 和 Upbit 展开紧密协作，在受害者资金被转移前及时介入并拦截。

## 行动是如何运作的



警方利用来自 Chainalysis 和 TRM Labs 的先进区块链分析工具，追踪了多种诈骗模式下的可疑加密货币资金流，包括**冒充政府官员诈骗、投资诈骗以及招聘诈骗**。得益于参与交易所提供的及时客户信息，警方成功识别出130多名受害者，并通过电话联系和面对面干预，在损失发生前将其及时拦下。

区块链分析与交易所实时协作的结合，极大地提升了干预的速度和精准度，使警方能够在资金被不可逆地转移出境前采取行动。

## 与FBI及新南威尔士州警方共享情报



意识到加密货币诈骗极少局限于单一国家，新加坡警方将行动范围扩展至境外，将此次行动中获取的区块链情报与**美国联邦调查局（FBI）**以及**新南威尔士州警方的网络犯罪组**共享。

这种跨境情报共享揭示了现代加密货币诈骗执法的一个关键特点：将新加坡受害者与诈骗者联系起来的同一条区块链线索，往往能揭露其他司法管辖区内的受害者和犯罪团伙。通过尽早共享情报，新加坡警方及其外国合作伙伴能够更协调、更及时地打击跨国犯罪集团。

## 为什么这种方法有效



第三次专项行动的结果证明，将“公私合作伙伴关系”作为打击加密货币诈骗的核心执法策略是极其有效的。传统的“反应式”警务（即在资金丢失后才开始调查）在应对此类犯罪时效果显著降低，因为资金可以在几分钟内被转移并掩盖。而**主动的区块链分析、交易所协作以及迅速的受害者干预**的组合，直接解决了这一挑战。

新加坡警方表示，将继续与加密货币交易所、外国执法机构及其他利益相关者密切合作，打击网络犯罪，并致力于开展以情报为驱动的主动行动。

## 公众可以怎么做



新加坡警方敦促公众通过“A.C.T.”三个步骤反诈：

**Add（增加安全措施）：** 安装 ScamShield 应用，为银行、社交媒体和 SingPass 账户开启双重身份验证，并为包括 PayNow 在内的网上银行设置交易限额。

**Check（检查诈骗迹象）：** 多问问题，核实个人信息请求或资金转账要求，验证在线列表的真实性。请记住，如果某件事看起来好得令人难以置信，那么它很可能是假的。

**Tell（告知当局）：** 向银行、ScamShield 报告或向警方报案，并将可疑页面或账户举报给相关平台。

欲了解更多关于诈骗的信息，请访问 www.scamshield.gov.sg 或拨打 ScamShield 热线 1799。任何掌握诈骗活动信息的人员可拨打警方热线 1800-255-0000 或在 www.police.gov.sg/i-witness 提交信息。所有信息将严格保密。