# 全球铁矿石巨头被新加坡警方立案调查！美司法部同步出手，多家银行账户被冻结

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Published: 2026-08-21
Source: 狮城新闻

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新加坡：新加坡当局在周四（8月20日）证实，在收到相关举报后，目前正在对铁矿石贸易商 **Radiant World** 展开调查。

此前，彭博社在8月14日报道称，美国司法部（DOJ）和商品期货交易委员会（CFTC）也已对该贸易商启动调查，不过目前尚未宣布任何正式指控。

该公司在全球拥有广泛的业务布局，但其主要枢纽和运营中心位于新加坡。此外，Radiant World 在日内瓦、伦敦、上海、迪拜、康涅狄格州和孟买均设有办事处。

新加坡警方未就投诉的具体性质以及举报人的身份发表进一步评论。

Radiant World 的新加坡代表拒绝就此次调查发表评论。

彭博社的报道指出，美国司法部正在调查有关**伪造贸易文件**的指控；而 CFTC 则在另一起案件中，对 Radiant World 的交易行为进行审查。

目前，已有多家公司停止与该贸易商合作，其中包括 **Vitol** 和 **Cargill**。英瑞跨国巨头 **Glencore** 也停止了与 Radiant World 的新业务往来。**KBC 银行**和**德意志银行**已冻结该公司在新加坡的部分账户，而包括 **Rio Tinto** 在内的部分矿业公司已将 Radiant World 从其核准客户名单中剔除。

此外，该公司在商品经纪商 Marex Group 的所有账户均已被冻结。

与此同时，据路透社援引消息人士报道，该公司已开始裁员。其在迪拜运营中心的部分后台职员已被解雇，但具体的裁员人数尚未披露。

该公司由 **Pinkesh Nahar** 于2003年创立，当时他年仅23岁。Pinkesh 在2014年曾表示，Radiant World 的目标是每月贸易100万吨铁矿石，并希望在次年实现10亿美元的营收。

据估计，该公司每年的贸易量约为7500万吨。

在美国调查消息公布后，Radiant World 表示针对该公司的指控“不准确且缺乏事实依据”。8月6日，该公司一名代表声称公司“资本充足，流动性健康”。

今年7月，负责该公司精炼金属部门的 Adhitya Sethaputra 在入职不到两年后离开了 Radiant World。