# 270万口罩防护衣骗局 青年被控诈骗与洗黑钱 

URL: https://www.shicheng.news/v/JAV28
Published: 2020-05-28
Source: 狮城新闻

（新加坡28日讯）35岁男子涉参与新冠肺炎相关诈骗与洗钱案，涉案金额高达91万元（273万令吉），今早被控。

警方今天发文告指，上周四（21日）接获报案，一间海外分销公司被骗取超过64万6000美元（约273万令吉）。这间公司向本地供应商购买N95口罩与个人防护服，之后将款项转到新国银行，但之后竟石沉大海，不但没收到货，供应商也毫无音讯。

通过调查，商业事务局的警员确认这名收款者的身份，并于前天将他逮捕归案，同时起获两枚手表与不少于8万1000元（约24万3000令吉）的新元现钞。

![270万口罩防护衣骗局 青年被控诈骗与洗黑钱 ](https://www.shicheng.news/images/image/1638/16383030.avif?1590658442)





警方起获大量现金。（警方提供）

初步调查显示，35岁的钱建荣（译音）从海外的分销公司获得这笔预付现金，并将其分到多个本地与海外银行户头。

反诈骗中心与星展银行、华侨银行与大华银行快速介入，通过紧密合作成功取回超过37万元（约111万令吉），警方也向众银行的配合表示感谢 。

嫌犯今天将以诈骗与洗钱的罪名被控上法庭。根据刑事法典第224条文，诈骗罪名一旦成立，罪成者可被判监禁长达10年与罚款。

洗钱罪名若成立，可面对长达10年监禁或罚款高达50万元（约150万令吉），或两者兼施。

钱建荣被控于今年4月30日，令受害者相信有价值50万2000美元（约218万令吉）的15万件防护服出售，并指示受害者将25万1250美元（约109万令吉）转入大华银行在加坡的账户作为押金，触犯刑事法典欺骗条文。

被告身穿长袖格子衬衫，神色平静地通过视讯面控。

控方表示，此案涉及一间跨国美国公司以及超过60万美元（约261万令吉）金额，警方需要时间调查其余钱财去向。

被告目前被还押在中央警署，案展至下月4日过堂。