# 【10亿新元洗钱案】8通缉犯料已离境　或通过国际刑警发出红色通缉令 

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Published: 2023-08-24
Source: 狮城新闻

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（新加坡讯）除了10名被捕者，另8名涉及10亿新元洗钱案的通缉犯相信已离境，预料新加坡警方将通过国际刑警发出红色通缉令。

10名外国人涉嫌犯下伪造文件和洗黑钱等罪行被新加坡警察部队逮捕。此案涉及财物总值约10亿元，相信是新加坡近年来涉款最多的犯罪活动。

上述10人已在本月16日被控，案件今日过堂。被告包括苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（ 31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。

另有12人协助调查，8人被新加坡警方通缉。调查工作还在进行。

新加坡警方未透露被通缉八人的身份。据《联合早报》了解，8人很可能已离境。根据过往案例，相信警方下一步将向国际刑警申请，对8人发出红色通缉令。

红色通缉令是向国际刑警成员国发出的通报，要求它们协助追查和暂时逮捕被通缉的逃犯，等候引渡或移交，确保逃犯在全世界无处可逃。

另一方面，此案一些被告面对的控状中提到两家银行，引起了议论。对此，新加坡金融管理局发言人回复询问时说，金融机构提交的可疑交易报告中透露的一些情报和信息，让该局和执法机构察觉到新加坡金融体系中出现了一些可疑活动。

“这些金融机构也同时采取了必要的风险缓释措施，它们的警惕心和尽早提交可疑交易报告，协助执法机构找出了涉案者。”

尽管如此，该局发言人指出，关于涉案银行是否遵循该局打击洗黑钱或恐怖主义融资的条例，目前仍言之过早。当局注意到，在之前一些案件中，金融机构确实被某些人伪造的文件所欺骗。

“我们与金融机构的监管持续合作，以评估它们是否采取了一切合理步骤来避免洗黑钱或恐怖主义融资的风险。若金融机构被发现有不足之处，我们会和过往案例一样，对它们采取行动。”