# 新加坡洗钱案 彭博:嫌犯利用2银行

URL: https://www.shicheng.news/v/JBawA
Published: 2023-08-19
Source: 狮城新闻

![新加坡洗钱案 彭博:嫌犯利用2银行](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17281090.avif?1692370805)





（新加坡讯）新加坡警方侦破近年来最大宗洗钱案，金额高达10亿新元，根据控状，被告是利用花旗银行和联昌国际银行达到其目的。

彭博社报道，新加坡警方本周内在全国各地逮捕归案调查的一些外国人供词，他们于2020年和2021年使用了这两家贷款机构。

**谎称是公司执行董事**

来自土耳其的嫌犯汪水明（译名）被控涉嫌向新加坡花旗银行提交虚假文件，而来自柬埔寨的嫌犯苏宝林（译名）则被控向美国银行提供虚假文件，谎称本身为一家公司的执行董事。

同时，两名来自中国的嫌犯张瑞金（译名）和林宝英（译名）被控在出售澳门房产和房产拥有权上，企图欺骗联昌国际银行。

不过，花旗集团新加坡发言人已拒绝回应以上报道。

而总部位于大马的联昌国际银行在文告中表示，该公司“不对任何个人、正在进行的调查或法庭诉讼发表评论”，以及“充分致力于强化公司治理和严格遵守银行的标准、法律和法规”。

被告已被还押，无法取得联系。

新加坡金融管理局于周三指出，可疑的资金流动、可疑的财富来源文件，以及其他不一致之处，促使未具名的银行向当局提交可疑交易报告。从这类报告中的信息，提醒警方关注通过该国金融系统进行可疑的活动。

金管局也说，如果金融机构违反反洗钱规则，将受严厉行动对付。

当局也针对活跃于财富管理领域的金融公司进行检查，以确保有效监控目的。