# 警方重拳出击：查扣“王子控股”涉案资产并下达资产处置禁令，揭开跨国诈骗洗钱大案

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Published: 2025-10-31
Source: 狮城新闻

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2025年10月30日，新加坡警方在全国多个地点展开执法行动，针对陈志及其同伙涉嫌洗钱与伪造文件等罪行。目前，陈志及其已知同伙并不在新加坡境内。

2024年，警方接获可疑交易举报办公室（STRO）提供的金融情报，涉及陈志及其同伙。由于相关犯罪活动据信在海外进行，警方已展开调查，并向有关外国执法部门寻求情报与协助。

在2025年10月14日美国与英国政府发布的新闻稿中获得进一步信息后，警方随即联合反洗钱案件协调与合作网络（AC3N）的成员单位，推进调查工作。随后，警方于2025年10月30日正式展开执法行动。

此次行动中，警方已查封六处房产，并对多个银行账户、证券账户及现金等金融资产发出禁止处置令，涉案资产总估值超过1.5亿新元。此外，一艘游艇、11辆汽车及多瓶酒类也已被列入禁止处置令范围。

目前，警方调查仍在持续进行中。

根据《1992年防止贪污、毒品交易及其他严重犯罪（利益充公）法令》第54条，洗钱罪可判处最高10年监禁，或最高50万新元罚款，或两者并罚。根据《1871年刑法典》第468条，为欺诈目的伪造文件，可判处最高10年监禁及罚款。

商业事务局主任周大卫表示：“为维护新加坡作为受法治保障的国际金融中心的声誉，我们坚决打击任何企图利用新加坡金融体系进行犯罪的个人与犯罪集团。本案涉及一个复杂且规模庞大的跨国诈骗网络，利用多个司法管辖区的数字与金融基础设施。此类犯罪的范围与规模，要求多国紧密合作。犯罪活动跨越多国边境，相关证人、证据与资产已分别在多个司法管辖区取得。我们将继续与海外执法部门、金融情报单位及本地合作伙伴携手，共同打击此类有组织犯罪集团与洗钱网络。”

\[1\] 陈志为“王子控股集团”据称的创始人兼主席，已被美国当局指控涉嫌电信诈骗共谋、洗钱共谋，并涉嫌主导在柬埔寨设立强迫劳动诈骗园区。

\[2\] AC3N由警方与新加坡金融管理局（MAS）牵头，成员包括新加坡境内参与打击洗钱活动的相关行业监管机构、执法机关与情报单位。

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**照片1：警方已对一艘游艇发出禁止处置令**



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**照片2：警方已对多瓶酒类发出禁止处置令**



 **公共事务处

新加坡警察部队 

2025年10月31日 下午12:00**