# 明知公司会被用来洗钱 董事仍合作从中获利被控 

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Published: 2024-05-17
Source: 狮城新闻

## 明知公司会被用来洗钱 董事仍合作从中获利被控



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示意图。（图：iStock）

一名女子明知所注册的公司会被不法分子用来洗钱，仍同对方合作以从中获利，周四（16日）被控上法庭。

警方的文告说，涉案的41岁女子是一家本地注册公司的董事。

调查发现，这名女子在2019年12月到2020年2月间，同一名38岁男子达成协议，女子以自己的名义在新加坡注册公司和开设四个企业银行户头，男子则承诺给与金钱利益。

尽管当时女子有合理的理由相信对方从事犯罪活动，有关协议有助于男子处理犯罪所得，但女子仍然答应。

调查显示，女子开设的其中三个银行户头后来被用于处理来自海外的诈骗所得，总额达44万3700多美元。

女子将被控五项罪名，包括三项抵触《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》的罪名、一项串谋诈骗的罪名和一项抵触《公司法》的罪名。