# 国会三读通过反洗钱与其他事务法案 

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Published: 2024-08-07
Source: 狮城新闻

![国会三读通过反洗钱与其他事务法案 ](https://www.shicheng.news/images/image/1749/17490104.avif?0)





示意图。（图：iStock）

国会三读通过反洗钱与其他事务法案。

内政部第二部长杨莉明在法案提出二读时表示，法案将确保我国的制度与时并进，能有效预防和侦测洗钱行为。

法案将允许国内税务局和关税局同金融情报机构共享数据，这么一来就能让警方对有洗钱风险的可疑交易进行分析，进而让监管机构采取适当行动。

此外，法案将加强对源自海外刑事行为的洗钱案起诉方式。检方只需证明嫌犯知道或有合理理由相信他所处理的财务是犯罪所得，就能对他们采取法律行动。目前，检方必须提供完整的资金流动路径，以及证明在本地进行的洗钱活动是犯罪行为所得。

第三，法案将改善处理被扣押财产的程序。法院无需征得各方同意，就能下令出售被扣押的财产。

另外，法案也规定，执法机构只能在有理由怀疑有人犯罪，或有关财产与犯罪有关联的情况下，才能合法扣押财产。

杨莉明说，新法案能让政府更好地处理潜逃嫌犯、并在他们拒绝返回新加坡接受调查时，禁止他们获得通过洗钱等犯罪行为所得的经济利益。