# 汇款遭冻结风波近一年　部分苦主拿回全额血汗钱 

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Published: 2024-08-25
Source: 狮城新闻

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有受害者陆续从两家汇款中心拿回部分汇款。 （档案照）

（新加坡讯）狮城汇款至中国遭冻结风波持续近一年，有受害者陆续从两家汇款中心拿回部分汇款，也有人拿回全部，有苦主指说拿钱需签保密协议。

《新明日报》早前报道，不少来新加坡工作的中国公民透过牛车水数家汇款公司汇钱到中国后，被当地执法部门指汇款过程涉及犯罪行为，导致收款人在中国的银行户头被冻结。涉及汇款风波的有3间公司，包括山立汇款公司、汉生汇款公司与长城汇款公司。

据了解，至少有15名苦主从长城汇款公司获得全额退款，还有至少7名苦主从汉生汇款公司拿回一半或60％的退款。

不愿透露姓名的一名受访者说，早前与其他人经常到汇款公司索取退款，汉生汇款公司事后愿意协商，并同意退回一半汇款。

“如果有人被冻结的款项更多，可能不愿意只拿回一半，毕竟损失很大。”

她透露，汉生汇款公司同意退款后，也要求他们签一份保密协议。

据她了解，若要长城汇款公司退全款，他们要求的资料很详细。然而，被冻结的钱一旦涉及诈骗案，中国当局也难以提供所谓的详细资料。

该受访者也指出，这些冻结的款项一般被指涉及网赌或诈骗案。

“网赌的案件流程比较简单，但诈骗案中会使用多个银行户头层层洗钱，案情更加复杂，中国当局会更难提供相关证明。”

另一名汇款受害者说，据他所知，山立汇款公司的苦主，没有任何人收到退款。另外，山立事后于2月20日告知新加坡金融管理局，打算交出执照，并终止生意。

其中一名长城汇款公司的苦主张延坤受访时说，他去年将2万2000新元汇给中国的亲人，但7月中旬才被通知银行卡被冻结。

他称，汇过去的款项于今年4月1日被中国警方取走，银行户头才解冻。

“长城汇款公司要求我们提供资料，包括详细说明户头涉案的文件，还有以及一些明细。不过，我提供资料后，对方还是认为不够详细，拒绝退款。”

张延坤说，据了解，以前有人曾提供类似资料后，就获得退款，岂料自己却不成功。

熟悉此次汇款风波的苦主高亚界（38岁）受访时说，不少苦主的银行户头被冻结后，钱财被中国警方取走，并归还给诈骗案的受害者。

“苦主们其实不知情，没想到户头被第三方利用，卷入事件，中国警方取走钱后，还给诈骗案的受害者，但最终损失的还是无辜的汇款人。”

高亚界也透露，根据他掌握的讯息，诈骗案的受害者能拿回的钱财，也分为四个等级。

“一级的能拿回全部；二级能取回一半；三级是25%，四级则只拿回10%。”