新加坡账户需注意的二三事儿

2019-09-15     198

近年来,随着CRS的执行,全球金融信息透明化,银行面临各种审查,香港早期离岸公司开户体量大,是税务和反洗钱审查的重点对象,香港众多银行被处以巨额罚款,导致银行草木皆兵,很多离岸公司在香港开设的银行账户被迫关户了。

新加坡账户需注意的二三事儿

这一批从事国际贸易的企业家逐渐将目光转向了新加坡,同为亚洲四小龙,新加坡也是全球金融中心,国际贸易融合度高,金融市场成熟,外汇流通自由,吸引了全世界的投资、商业机构和精英人士。

司马移温馨提示:注册新加坡公司及开新加坡公司账户一定要找专业负责的代理机构,可以免去开户过程中的一些不必要的麻烦。

近期我们有听一些客户讲到自己登陆到新加坡开户遇到了一些麻烦:

L先生原以为开户是个挺简单的事情,就带着文件直接跑到银行柜台,结果在跟客户经理沟通的过程中被强制要求购买定期保险或者理财,否则就不能接受开户。主要是因为银行也是盈利机构,客户经理也会有业绩压力,所以很尽力地推销产品。

W先生是通过一家机构预约了银行客户经理,在银行跟客户经理见面填写资料时候,被告知准备的资料不齐全,缺乏业务合同文件,因为是新成立的公司,后续可能会面临合规部门的审查,会拉长开户的周期。

诸如此类的还有KYC文件不知道怎么填写;新公司不知道如何准备海外业务文件等等。

新加坡账户需注意的二三事儿

这类的问题如果找专业负责的代理机构就可以提前避免了。

司马移针对新加坡开户提供一对一专业贴心服务,确保一次性完成开户:

1、指导及协助客户准备资料,精简开户所需提供文件

2、提前预约银行客户经理,做好开户KYC(Know your client)预审

3、司马移提前帮客户跟银行沟通做好背书,确保登陆后一次性完成开户。

4、司马移专业资深文案提供客户账户后续使用服务。

新加坡账户需注意的二三事儿

按照目前遇到的客户实际案例来看,选择较多的是新加坡大华银行和新加坡星展银行

新加坡大华银行

大华银行(United Overseas Bank SGX:U11、OTCBB:UOVEY),是新加坡第二大银行,于1935年创立,业务主要集中在东南亚。在新加坡有68间分行,亦在亚太、西欧和北美17个国家设立分行与办事处,综合实力排名世界银行第33位。

新加坡账户需注意的二三事儿

大华银行提供范围广泛的金融服务:个人财务服务、私人银行服务、商业与企业银行服务、投资银行服务、企业融资、资本市场业务、外汇资金服务、期货经纪服务、资产管理、创业资金管理、保险以及股票经纪服务。

大华银行是世界最佳银行之一,穆迪评级为Aa1级。

开户资料要求

公司开户证明、商业登记证

公司章程、公司注册证书

注册董事/股东名册(至少有2个董事签字)

A. 所有股东与董事身份信息

B. 所有股东与董事在职证明

C. 所有股东与董事地址证明文件(如提供身份证则不需要提供其他证明文件)

简历(受益人/法人/股东)、官网连结、领英简介

在职证明书

业务合同

存款要求:需满足月均5000新币

新加坡星展银行

星展银行(DBS),是新加坡最大的商业银行。星展银行成立于1968年,总部设于新加坡,是亚洲最大的金融服务集团之一,当时为一家发展融资机构,目前已成为一家提供全面金融服务的大型银行。

生于亚洲、长于亚洲,星展凭借其亚洲银行业务的专长,尽心为企业、机构和个人客户提供优质的银行服务。

新加坡账户需注意的二三事儿

按资产总值计,星展是新加坡最大的银行,穆迪评级为Aa1级。

开户资料要求

有新加坡业务

公司备忘录及章程副本

公司与股东公司注册证书

公司与股东公司的董事股东职位证书或公司注册文件 (日期不超过一年)

所有授权签署者/董事/股东与受益权自然人护照(须与股东注册个人信息一致)副本

所有授权签署者/董事/股东与受益权自然人住址证明 (如身份证)

存款要求:月均余额1w新币

目前司马移有预约到免登陆开户的名额,火热抢占中~~~

新加坡账户需注意的二三事儿
新加坡账户需注意的二三事儿

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