# 助儿时友人洗黑钱　男子借银行户头被判监

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Published: 2023-12-28
Source: 狮城新闻

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示意图 

（新加坡讯）儿时朋友要求帮忙转移资金，即使怀疑朋友犯了法，却仍让对方使用本身的银行户头洗黑钱，36岁男子涉洗黑钱被判坐牢一年7个月8周。

新传媒英文新闻网《今日报》报道，36岁的潘子文（译音）周二（26日）对5项指控表示认罪，除了被判坐牢，他也被罚款1000新元及禁止驾驶8年。

他承认的控状包括交通罪、取得相信是犯罪所得的资产，以及妨碍司法公正。另外3项指控也在量刑时被纳入考量。

被告案发时是一名自雇人士，从事海鲜供应、车辆销售和钱币兑换等生意。

在2018年5月之前，他的儿时朋友赖哲东（译音）请他帮忙接收一笔据说来自客户的资金，然后再把钱拿出来交给他。

尽管被告知道朋友从事非法商业活动，并怀疑他协助他人转移资金以便逃税，他还是选择帮他做事。

作为回报，朋友会请他喝酒，给他佣金，或减少所欠的债务金额。

被告清楚知道，朋友自2017年就开始“洗黑钱”。

在2018年10月至11月期间，被告其中一个银行户头八度接收到资金，总值达21万4429新元。

这些钱来自两名台湾受害者，他们以为自己的钱已用于石油交易和股票投资。

除此之外，在同年11月，朋友也给了被告一张不属于他们的提款卡和银行户头密码，指示被告分批取款，并向被告表示尽可能取多一点。被告在短短的10天内，分40次共取出4万新元。

除以上案件外，被告也被指协助骗子收取30万新元现金，并在涉事朋友被新加坡商业事务局问话后，叫对方删除两人间的短讯往来，因此触犯妨碍司法公正罪。

另外，庭上揭露，被告去年在被吊销执照的4年月内，非法驾驶货车。

检察官表示，被告的行为均有预谋和计划，要求判处被告坐牢22个月至30个月。 

检察官说，虽然被告只是协助朋友取得诈骗的金额，但在过程中扮演积极的角色，透过借用自己的银行户头和帮忙取钱，让分散“赃物”的过程更便利。

根据新加坡法律，从犯罪行为中获取利益的罪行，可被判监禁长达10年、罚款高达50万新元，或两者兼施。

妨碍公正的最高刑罚为坐牢长达7年、罚款，或两者兼施。

在被禁止驾驶的情况下开车，可被判监禁长达3年、罚款高达一万新元。 或两者兼施。

在没有保险的情况下驾驶则可被判监禁长达3个月、罚款高达1000新元，或两者兼施。