# 政府将考虑是否把反洗黑钱的要求扩大到新的资产类别 

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Published: 2023-10-04
Source: 狮城新闻

## 政府将考虑是否把反洗黑钱的要求扩大到新的资产类别



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嫌犯家中的白色渐层喜马拉雅铂金包（Himalayan Birkin）号称是世界上最稀有的名牌包。（图：1stdibs）

通讯及新闻部部长兼内政部第二部长杨莉明针对近期发生的洗钱案在国会发表部长声明时说，我国的反洗钱和打击恐怖主义融资要求符合金融行动特别工作组(FATF)制定的国际标准，是否要扩大到其他的资产类别，当局必须仔细评估这一点，以免对合法企业和客户造成不便。

杨莉明表示，涉及洗钱案的多名嫌犯在本地购买了高价值的资产，例如：豪华汽车、名牌包包、名酒和装饰品，但这些物品不在政府的监管范围内。

不过，部长说，售卖贵重宝石和金属的经销商则受到当局的监管，确保他们符合我国条例，当局也会针对触犯《宝石和贵金属法令》的人采取行动。

自2021年以来，当局已经对抵触客户尽职调查(Customer Due Diligence)和现金交易通报要求的经销商采取96次执法行动。