# "新加坡打工者遭冻结汇款！汇款公司拒绝信息请求并发出威胁"

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Published: 2023-11-21
Source: 狮城新闻

!["新加坡打工者遭冻结汇款！汇款公司拒绝信息请求并发出威胁"](https://www.shicheng.news/images/image/1733/17337509.avif?0)





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在牛车水珍珠坊，多名受害者聚集排队等候，希望从汇款公司获取交易明细等文件。涉及到被指涉及洗钱案的汇款回中国的风波进一步升级。一些受害者表示，根据警方和金融管理局的联合声明，他们可以索取汇款交易明细以协助解封收款人银行账户。然而，尽管纷纷前往汇款公司位于牛车水珍珠坊，却仍然无功而返。

记者在下午走访珍珠坊时发现，多名受害者19日在汇款中心外排队等候，试图索取交易明细等信息与文件。据了解，目前已有大约1500多人遭遇汇款被冻结事件，涉及金额达1800多万元人民币（约360万元新元）。统计数据显示，超过80%的案例与山立汇款公司有关。一些受害者指出，他们从媒体报道中得知可以从汇款公司索取交易明细，然后转交给中国当局以协助调查和解冻收款人账户。因此，他们决定今天前来排队查询。

一位受害者张小姐告诉记者，去年11月汇了10万元人民币（约1.86万元新元）回中国，但直到今年9月才得知其中5万元人民币（约9320新元）因涉嫌洗黑钱被冻结。“可能是因为最近才开始调查，才会被冻结。我们中国的银行账户只剩下4万元人民币（约7456新元），整个账户都被冻结了。”

她还表示已报警，并曾数次联系汇款公司。今天再次前往汇款公司，是希望能够获得交易明细等相关文件以协助调查，但汇款公司竟称文件是“商业机密”而拒绝提供。

另一位受害者周先生表示，今年7月16日汇了1.9万元人民币（约3540新元）给太太，却在10月16日被告知总计2.11万元人民币（约3934新元）的两笔资金涉及跨境网络赌博案，因涉嫌违法而被中国当局冻结。他表示，中国当局要求他提供这两个银行账户持有者的身份证号码，即可为他解冻款。然而，按照汇款公司的要求，他已经发电邮过去一个多月，但至今仍未收到回复。

受害人陈先生讲:汇款中心态度很差，叫去听律师讲课，只要你国内证据全是汇款公司想要的，我们就提供证据或退款，那个解说员工还挺横，说我等着你拿证据来，很不耐烦！第三方第四方跟汇款公司有关系，跟我们一毛关系都没有！我钱给山立的，是和山立有合同约定关系。如果你山立认为被骗你可以令立案去告第三方第四方，为什么要把第三方第四的行为要我们来承担！新加坡有这样的律法吗？

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