# 新加坡洗钱巨案宣判：17个月牢狱之灾，1.87亿资产充公

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Published: 2024-06-11
Source: 狮城新闻

新加坡在一项耗资30亿新元的洗钱调查中，成功将涉及10亿美元非法资金转化的10名罪犯全部定罪，其中一名36岁的瓦努阿图籍男子苏某因刑期最长（17个月）而备受关注。



***1****. 案件概述***



36岁的瓦努阿图籍男子苏某，祖籍中国福建，于6月10日周一被判处17个月监禁，成为30亿洗钱案中刑期最长的被告。

此案涉及金额高达30亿新元的洗钱活动，其中东南亚的赌博中心将中国赌客的非法收入转化为新加坡豪华街区的奢侈品和房产。

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来源：联合早报

苏某在上周承认了自己的罪行，他被指控拥有550903新元的刑事福利金，并涉嫌欺诈性地利用房地产买卖合同来解释存入其Maybank账户的大约200万新元资金来源。



***2. 案件经过***

苏某于2013年被一名台湾男子引入非法网络赌博行业，并先后在马来西亚吉隆坡、菲律宾马尼拉和新加坡工作。他选择定居新加坡，是希望孩子能在这里接受优质教育。

新加坡警察局商业事务部自2021年起收到关于可能存在的洗钱活动和使用伪造文件掩饰新加坡银行账户资金来源的情报。

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苏剑锋是新加坡30亿新元洗钱调查的10名罪犯中的最后一名，将于2024年6月10日通过Zoom视频通话出庭受审。

来源：CNA

经过调查，警方于2023年8月15日在全岛范围内展开突击行动，成功抓获包括苏某在内的10名犯罪嫌疑人。

与苏某相关的或以他妻子名义持有的资产，包括现金、房产、车辆、奢侈品、加密货币和酒类，总计价值约1.87亿新元，已被政府没收。在涉案的10名罪犯中，苏某的没收资产额最高。



***3****. 判决结果***

苏某同意将至少95%的扣押资产上缴国家。检方建议对苏某判处17至18个月的监禁，这是对此案中10名被告提出的最高刑期要求，而辩方则请求判处14.5个月。

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来源：CNA

其他九名被告被判处的刑期为十三至十六个月。他们都已认罪，尽管在案件初期曾暗示可能会进行抗辩。目前，这些被告在服完刑期并考虑减刑后，已被驱逐至不同国家。

*参考资料：*

*1. Billion-dollar money laundering case: Last offender sentenced, given longest jail term among 10 convicted, CNA*



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