# 薪水支出账目动手脚　女职员涉转走420万美加密货币 

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Published: 2024-02-29
Source: 狮城新闻

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（新加坡讯） 女职员涉在薪水支出账目上动手脚，4个月内将公司总值420万美元的加密货币转入自己的加密货币钱包，昨日在欺诈、提供假口供和洗黑钱罪名下被控，女职员挺著孕肚面控，获准以50万新元保释。

被告是31岁的何凯欣（译音）昨早被控44项控状，包括1项提供假口供、9项欺骗罪和34项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）（简称CDSA）的罪行 。 

被告刚委任律师，未表明是否认罪。

新加坡警方前日发出文告，指被告在受雇期间，于2022年5月到8月之间，失信公司总价值420万美元的加密货币泰达币。

勿洛警署警员跟进调查，并锁定被告的身份。调查揭露，2022年5月至8月间，被告被指将上述加密货币转入自己的加密货币钱包，并用于各种开销。

案发时，被告是新加坡公司WeChain Fintech的员工，负责为加密货币公司ByBit提供员工薪资支出的服务，包括把加密货币转到不同员工的数码账号，后因ByBit发现异常支出而发起民事诉讼，将她告上新加坡高庭。

综合控状，被告谎称公司欠不同的人泰达币，骗WeChain Fintech的财务部，把泰达币转入一个加密货币钱包中，再现把钱存入同一个大华银行户头。接着，她再把钱转到另一个银行户头，或是用来付款。例如，她曾于2022年7月13日给车行Cycle & Carriage Industries转了5000新元，两天后又给新加坡陆交局转了约一万新元。

被告也曾在2022年7月27日给一家女佣仲介TOP Employment转了3362新元。

文告显示，被告相信挪用部分的钱花在不同开销上，警方也起获了名车和名牌货，包括来自路易威登（LV）的一对墨镜、一个包、一双拖鞋和一辆马赛地。

有鉴于涉及的金额庞大，主控官要求50万新元保释金。

代表律师则指，被告从接受调查到民事案，至今从未失联，也未试图潜逃。

律师表示，被告育有一名5岁儿子，如今也已怀孕4个月，希望法官考虑10万新元到15万新元的保释金即可。

法官最终仍把保释金定为50万新元，并谕令案展至3月27日过堂。

另一方面，被告早前面对的民事案披露，2022年7月后，被告购入了不少价值可观的产物，包括一辆36万余新元的新车、总值3万新元的路易威登（Louis Vuitton）产品， 以及突然取消原本进行中的预购组屋申请，买下一套370万新元的永久地契公寓顶楼单位。加密货币公司索赔获即席判决，被告须归还加密资产。

根据早前报道，ByBit发现2022年5月31日至8月31日之间，公司出现8项异常支出，共约420万美元的泰达币转进4个数码账号，入禀法院起诉被告，指她不当受益。

被告原本解释是无心之过或技术问题，却无法给予合理解释。 

ByBit调查揭露，上述4个数码账号都在被告名下。此外，她也曾将属于公司的11万余新元法定货币（fiat currency）转为她的个人银行户头。

虽然何凯欣称，她是透过加密货币交易所赚到的钱，但却完全没提供任何相关的账目明细。

被告当时称，2022年5月开始，数次叫“表哥”帮她查看薪水支出记录，对方在她不知情的情况下使用了她的电脑，用上述4个数码账号取代了原本属于员工的 数位账号，然后将加密货币偷走。

ByBit认为，“表哥”是虚构人物，被告完全没证据证明他的存在，整体说法也站不住脚。

被告因此面对一项提供假口供的控状，指她在去年4月10日到11日之间，向警方谎称自己有个叫“Jason Teo”的表哥，未经她的允许擅自更改文件。

最终新加坡高庭法官下达即席判决，指被告必须将加密资产还给ByBit。