# 39岁男子涉洗钱为跨国犯罪集团服务 将被控27项控状 

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Published: 2024-06-28
Source: 狮城新闻

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图：iStock

一名男子涉及洗黑钱、欺诈、妨碍司法公正及伪造文件等27项罪名，星期四（27日）将在国家法院面控。

警方发表文告表示，这名39岁男子将面对的控状包括一项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令的控状，指他协助他人保留犯罪所得。这项罪名一旦成立，可被判处长达十年监禁、罚款高达50万元、或两者兼施。

另外，他也将面对23项教唆他人共谋行骗的控状，这项罪名一旦成立，每项控状的最高刑罚是坐牢十年和罚款。

他也将被控一项教唆他人共谋妨碍司法公正，以及两项教唆他人共谋伪造文件以进行欺诈的控状，这两项罪名一旦成立，他将分别面对长达7年监禁、罚款或两者兼施；以及长达十年监禁及罚款。

假冒新邮政名义 要受害者输入银行卡资料 

警方在去年11月到今年1月，接到多名受害者银行卡遭人盗用来转账的举报，损失金额超过2万5900元。

一些受害者接到假冒新邮政名义发出的电邮或简讯，指他们必须支付额外款项来安排运送他们网络订购的物品，受害者信以为真，并在假网站上输入银行卡资料。

调查显示，涉案的男子和一名29岁女子共谋，利用销售点终端机为一个跨国犯罪集团服务。为了掩人耳目，涉案女子还涉嫌通过一家商业咨询公司，寻找可租用的销售点终端机，并将终端机交给犯罪集团进行欺诈性交易。

这些交易最终被记在受害者的账单上，至少有两个新加坡银行户头被用来洗白这些交易的不法收益。涉案男女也被指共谋妨碍司法公正，并伪造电子记录，意图误导调查。涉事女子已在本月14日被控上法庭。