空壳公司“大生意” 假售1亿产品 真骗千万退税

56天前     1,056

(新加坡4日讯)空壳公司做“大生意”,借“销售”价值高达1.14亿元(逾3.42亿令吉)的电子产品,图骗约800万元(约2400万令吉)的消费税退税,6人涉案今早被控上法庭。

本案的6名被告分别是蔡韩顺、王志强、黄明辉、李中鸿、郑中强、许苏林。他们涉嫌参与“轮转假交易”,并向国内税务局(IRAS)骗取消费税退税。

类似的“轮转假交易”(carousel fraud scheme ) 或“ 失踪交易诈骗”(Missing Trader Fraud),一般上涉及由人为控制的供应链,操控货物从一家公司转售给另一家公司的交易时间、价格等。

空壳公司“大生意”  假售1亿产品 真骗千万退税

黄明辉(左)和李中鸿。(海峡时报)

第一手公司出售时向买家收取消费税,第二手公司转售时再向买家收取消费税,如此类推,最后一手买家声称会把这批货物出口到国外,并向当局申请消费税退税。

类似骗案往往还涉及空壳公司、幽灵货物和虚假交易等,而第一手公司收取消费税后失踪,不向国内税务局交税,因此有“失踪交易诈骗”的说法。

控方指出,本案涉及3家公司。被告蔡韩顺、王志强、黄明辉、李中鸿所在的Nagore Trading私人有限公司涉嫌谎报出售了总值1.14亿元的电子产品,但该公司被指其实就是一间空壳公司。郑中强则是涉嫌协助上述的其中两人伪造文件被控。另两家公司Ten Directions Enterprise和Forte Communications的董事许苏林则涉嫌与Nagore Tradin进行“幽灵交易”。

空壳公司“大生意”  假售1亿产品 真骗千万退税

许苏林。(海峡时报)

本案中,国内税务局收到总值近800万元的消费税退税申请。

根据警方与国内税务局周三发表的联合文告,这是本地第一宗涉及此类诈骗遭起诉的案件。

警方和国内税务局严肃对待这类诈骗,并会对犯案者严厉执法。

空壳公司“大生意”  假售1亿产品 真骗千万退税

郑中强。(海峡时报)

从2021年1月1日起,消费税注册公司如果在知情或应知情的情况下,为涉及这类诈骗的买卖申请退税,不但会被拒,而且还得承担涉及退税金额10%的附加费。

商家应自觉审查,尽力避免参与可疑交易。(人名译音)

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