# 触犯反洗黑钱及反恐融资条例　信托公司被罚110万新元 

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Published: 2022-01-21
Source: 狮城新闻

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新加坡信托公司Vistra Trust触犯反洗黑钱及反恐融资（简称CFT）条例，被新加坡金融管理局罚款110万新元（约330万令吉）。

新加坡金管局昨日发表文告说，该局2019年4月至6月调查发现，Vistra Trust拥有信托公司法令的执照，公司业务包括成立信托和提供信托服务。可是，该公司没有采取足够的措施确认信托相关方是否有更高的洗黑钱或为恐怖活动融资的风险，这导致该公司无法识别一些较高风险户头，更没有加强这些户头的客户尽责调查（简称CDD）措施。

该公司也没有对一些被确认风险较高的户头采取更严格的客户尽责调查措施，尤其没有核查信托委托人的财富和资金来源，也没有获得公司高级管理层人员的批准开设这些户头，或继续与这些较高风险户头有生意往来。

该公司已缴付罚款并采取改正措施，新加坡金管局指示，该公司委任独立机构查核改正措施，并向该局提呈调查报告。