# 新加坡警方与大华银行联手打击洗钱，涉案金额超40万新元

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Published: 2024-06-29
Source: 狮城新闻

近日，大华银行与新加坡警方展开了一场震撼的联合行动，成功冻结或扣押了110多个涉嫌非法集资的可疑银行账户，总涉案金额超过40万新元。

这次行动从6月17日至24日进行，旨在打击通过银行账户进行的诈骗活动。

**行动详情**

警方在6月27日发布的声明中指出，此次行动由银行和反诈骗中心的官员联合实施。

大华银行通过其先进的数据分析模型和网络检测功能，成功识别了这些可疑交易，并与反诈骗中心合作，锁定了涉嫌用于洗钱活动的账户持有人。

超过40个账户被警方扣押调查，总金额超过21万新元，另有大量资金被冻结。

全岛范围内的突袭行动中，警方调查了10名年龄在24至65岁之间的嫌疑人，并逮捕了其中两名。

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警方表示，大华银行利用其数据分析模型和网络检测功能来识别可疑交易， 来源：The Straits Times

**涉案详情**

据悉，这两名嫌疑人分别为40岁的男子和47岁的女子，他们涉嫌通过出售网上银行凭证和提供ATM卡来协助诈骗，每次可获约300新元佣金。

他们涉嫌将网上银行凭证交给骗子，从虚假的投资计划中获取利润。

通过此次联合行动和信息共享，大华银行还识别并冻结了另外74个存在洗钱问题的账户，扣留了超过195000新元的涉案资金。

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来源：网络

**法律后果与警方建议**

警方表示：

协助他人保留犯罪行为利益的罪行最高可判处三年监禁、最高5万新元罚款，或两者兼施。

未经授权披露访问代码的罪行最高可判处三年监禁、最高1万新元罚款，或两者兼施。

为防范此类犯罪，警方建议公众在移动设备上下载ScamShield应用程序，并启用银行、社交媒体和Singpass账户的双因素或多因素身份验证功能。

购买商品时应通过授权渠道或信誉良好的卖家，对过于吸引人的交易保持警惕，避免向未知个人的银行账户进行预付款。

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来源：网络



*参考资料：*

*1. More than 110 suspicious bank accounts with over $400k blocked by UOB or seized by police，The Straits Times*



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