一名30岁的新加坡公民 Yap Lee Peng Somchai（以下简称“Somchai”）于2026年8月21日在法院被起诉，涉嫌以下罪名：
根据《1992年贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法》（“CDSA”）第54(2)(b)条，涉嫌在有合理理由相信财产代表犯罪行为利益的情况下转移财产，该行为根据同一法案第54(5)(a)条可被处罚；以及
根据《1967年公司法》（“公司法”）第157(1)条，涉嫌在履行公司董事职责时未能尽到合理的勤勉义务，该行为根据同一法案第157(3)(b)条可被处罚。
背景
在2022年5月至2022年8月期间，警方接到了187起针对 Tradenation Pte Ltd（“Tradenation”）和 Tradeluxury Pte Ltd（“Tradeluxury”）的举报。投诉人称，尽管已支付全额款项，但这两家公司均未能交付订购的奢侈品手表和奢侈品包袋。
在案发期间，Somchai 是 Tradeluxury 的董事，该公司主要经营奢侈品包袋的在线转售业务。同时，她也是该公司银行账户的授权签字人。
经过调查，已有两名相关人员认罪并被定罪。Pansuk Siriwipa（“Pansuk”）是 Tradenation 和 Tradeluxury 的主要决策者，负责寻找供应商和安排货物交付。她于2024年10月29日被判处14年监禁，罪名涉及《2018年破产、重组与解散法》（“IRDA”）、《1871年刑法》（“刑法”）、《2010年刑事诉讼法》（“CPC”）及 CDSA；另有150项涉及刑法、CDSA、CPC 和《1959年移民法》的罪名在量刑时被予以考虑。Tradenation 和 Tradeluxury 的董事 Pi Jiapeng（“Pi”）于2025年10月14日被判处5年10个月监禁，罪名涉及 IRDA、公司法和 CDSA；另有四项涉及《1959年移民法》、CPC、刑法和 CDSA 的罪名在量刑时被予以考虑。
整合受害者索赔以尝试在泰国追回资产
通过商业事务局（CAD）与泰国当局的广泛合作，泰国反洗钱办公室（“AMLO”）已于2026年6月临时扣押了位于泰国的若干财产。
在遵守泰国法律和法律程序的前提下，CAD 正在协助整合受害者的索赔申请，以尝试追回这些财产。CAD 已联系此前就本案向警方报案的受害者。
新加坡警察部队 公共事务部 2026年8月21日 下午3:00
