警惕!加密货币突然清盘,超2千名国人受影响,最高损失250万元

237天前     3,663
警惕!加密货币突然清盘,超2千名国人受影响,最高损失250万元

一间由新加坡商人运营的加密货币投资平台Torque Trading突然发布清盘消息,全球投资者估计共4亿多元恐为泡影。其中有超过2000名国人受到影响,其中一名女士更是痛失250万元。目前,警方已经收到了70则相关报警。

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这个平台由新加坡商人Bernard Ong运营,他表示有不诚实的员工做出了没有经过批准的交易,那个人才是平台崩溃的罪魁祸首。不过,他也表示,这个人目前已经找不到了。

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清盘人在今年3月19日成功向高庭申请,禁止这名前首席技术官处理他在本地或海外共3.437亿美元(约4.61亿新元)以内的资产。

根据清盘公司上月31日发给投资者的通告,清盘人发现部分加密资产在未经公司前首席技术官适当授权的情况下被转移。清盘人正在审查数十亿个交易记录,也正对公司的管理层及相关人员进行调查。

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但新加坡金管局发言人表示,“Torque”并没有获得金管局执照或批准在本地提供财务服务

据《新明日报》此前报道,其中一名投资者吴女士(48岁的客服人员)加入了投资公司Torque Trading的加密货币交易平台,并投入1万5000元后,发现公司突然在今年2月暂停交易,户头遭到冻结,里面有至少5000元恐怕无法收回。

另一名苦主珍妮(50多岁的自雇人士,假名)接受《海峡时报》访问时透露,她在2019年加入该平台,前后投入了250万元,其中还包括代家翁家婆投资的20万左右

这笔钱是她20多年来通过投资房地产所得,平台停止运作至今,她仍不敢向家人透露此事。家翁家婆年事已高,那笔钱是他们的毕生积蓄,怕他们听到消息后承受不了打击。

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去年,共有102家企业或公司代表被新加坡金融管理局列入投资者须警惕名单(Investor Alert List,简称IAL),创下了过去五年来的最高纪录。当中,数码代币digital token相关交易占了四分之一。

信息来源:8视界新闻, 联合早报,海峡时报

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