# 新加坡警方打击诈骗活动，31名涉嫌洗钱帮凶将面临法律审判

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Published: 2024-03-23
Source: 狮城新闻

新加坡警方在最新的打击诈骗活动中逮捕了31人，这些人涉嫌参与各种诈骗案件，包括冒充政府官员诈骗、网络爱情诈骗、恶意软件钓鱼诈骗、租赁诈骗以及冒充中国官员诈骗。



***1****.** **涉案嫌疑人的犯罪行为***

调查显示，19位涉案人员被怀疑把自己的银行账户卖给或是租借给犯罪组织，或是帮助这些团伙执行银行转账和取款操作。

还有三人被指控在成功欺骗银行开设账户之后，把相应的ATM卡和网络银行登录信息交给了这些犯罪集团。

另外九人则被认为是将他们的Singpass信息卖给了犯罪团伙，以便于后者利用这些信息开设新的银行账户。

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据信，这些嫌疑人涉及的诈骗包括冒充政府官员诈骗和网络爱情诈骗 来源：海峡时报



***2.** **法律后果***

这31名嫌疑人，年龄在17岁到67岁之间，预计将于3月22日被控告涉嫌参与与洗钱活动有关的各种罪行。这些罪行包括帮助欺诈、协助他人保留犯罪所得、教唆未经授权访问计算机材料、未经授权披露访问代码以及未经许可提供支付服务。

根据新加坡法律，那些被判有罪的人将面临严厉的惩罚。

其中，诱使银行开户的共谋者可被判处最高三年监禁、罚款或两者兼施。

首次犯罪的人帮助不明人士非法访问银行计算机系统，可被判处最高两年监禁、罚款高达5000新加坡元或两者兼施。

协助他人保留犯罪所得的人可能面临最高10年监禁、罚款高达50万新加坡元或两者兼施。

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来源：shicheng.news



***3.** **防范建议***

为避免成为这类犯罪的帮凶，警方敦促公众始终拒绝那些看似诱人的快速赚钱机会，这些机会承诺通过使用他们的Singpass或银行账户转移或接收他人资金来获得快速和容易的回报。

警方警告说，那些与此类犯罪有关的人将被追究责任。

公众如需了解更多关于诈骗的信息，可以访问scamalert.sg网站或拨打反诈骗热线[1800-722-6688](https://www.shicheng.newstel:1800)。

*参考资料：*

*1. 31 suspected money mules to be hauled to court，海峡时报*

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