# 金管局和警方已要求中国大使馆就涉及汇款公司的指控提供详细信息

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Published: 2024-01-29
Source: 狮城新闻

中国驻新加坡大使馆早前提醒中国公民不要轻信汇款广告，指称某些汇款公司与境内不法分子合作，通过非法渠道进行跨境汇兑。这一警告引起了新加坡金融管理局（金管局）和新加坡警察部队的重视，他们已要求相关当局提供相关信息。

金管局和警方联合答复询问时表示：“如果有信息显示有在本地触法，金管局和警方会采取适当的监管或执法行动。”

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（图:来源自网络）

中国大使馆警告指出，尽管某些汇款公司在境外合法注册，但实际上它们与境内不法分子合作，通过非法渠道进行跨境汇兑，这种行为违反了中国的法律规定。

根据大使馆的说法，这些汇款公司在境外接受客户的外币，然后通过非法渠道在境内将资金转入客户的指定人民币账户。由于涉及的资金来源不明，有些甚至牵涉到跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，因此极易导致客户在境内的账户或资金被执法部门依法冻结。

这一问题的凸显引起了新加坡当局的高度警觉，他们承诺将采取必要的监管和执法措施，以确保公民的金融安全。与此同时，这也是一次提醒所有汇款参与者务必审慎选择合法渠道的重要时刻。

新加坡金融管理局和警察部队将继续密切关注此事，并与中国大使馆合作，以维护汇款业务的合法性和安全性。

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