# 30亿元洗钱案终章：最后被告领刑17个月，超9亿巨额资产被充公 URL: https://www.shicheng.news/v/N77BX Published: 2024-06-12 Source: 狮城新闻 随着最后一名被告苏剑锋在本周一被判处17个月监禁，这起涉及30亿元资产和款项的新加坡历史最大洗钱案终于画上了句号。 据悉，新加坡警方将继续追查已离开新加坡的另外17名涉案人员。苏剑锋是刑期最长的被告，警方在他和他妻子名下起获的1亿8700万元资产中，约95%被充公。法官在判决时指出，苏剑锋的洗钱行为涉及1750万元，他的伪造罪行持续了两年半，显示出他对法律的极度漠视。鉴于本案涉及跨国犯罪团伙，需要起到阻吓作用，因此判处17个月监禁。 ![30亿元洗钱案终章：最后被告领刑17个月，超9亿巨额资产被充公](https://www.shicheng.news/images/image/1745/17459709.avif?0) 图源：ST 新加坡警方自2021年起便开始在暗中进行调查，从逮捕到判决，仅用了约10个月时间，第一个认罪的被告苏文强在4月2日认罪，最后一名被告苏剑锋在本周一被判刑，时间间隔仅两个月。10名被告的刑期在13至17个月之间，其中五人因表现良好而获得三分之一刑期的减免，已服刑完毕并被驱逐出境。 **超10亿元资产被发出禁止处置令，调查仍在进行中** 新加坡警察部队在文告中指出，从10名被告起获的资产和对他们发出禁止处置令的资产超过10亿元，其中约9亿4400万元的资产被法院下令充公。警方将继续扣押和对资产发出禁止处置令，直到法庭在结案时处理这些资产。 新加坡内政部长兼律政部长尚穆根上月透露，内政部将提呈法案，进一步加强执法机构打击洗钱活动的能力，并让监管者获取可疑的交易报告。 ![30亿元洗钱案终章：最后被告领刑17个月，超9亿巨额资产被充公](https://www.shicheng.news/images/image/1745/17459710.avif?0) 图源：FACEBOOK 法律界人士认为，快速审理此案有助于当局将资源用于其他地方。赢必胜法律事务所的黄国彦律师指出，虽然涉案总金额与被告监刑时间可能引发讨论，但量刑通常会考虑多个因素，如被告是否同意让当局充公所有被起获的资产。 由于被告们都同意让当局充公大部分的被起获资产，这成为对他们有利的一个重要减刑因素。此外，警方透露，被起获的资产属于27名男女，除了10名被告，还包括正在接受调查的17人。 **洗钱案中集中于瑞信与花旗的资产近1.6亿元** 根据法庭文件显示，该洗钱团伙在瑞士信贷和花旗集团等金融机构中藏匿了高达1亿5890万元的资产。 据悉，这10名不法分子将资产分散至16家金融机构，其中在瑞士信贷和花旗集团的资产最多，分别为7960万元和7930万元。本地三家银行也卷入其中，包括大华银行、华侨银行和星展集团，涉案资产分别为4160万元、3860万元和2900万元。 ![30亿元洗钱案终章：最后被告领刑17个月，超9亿巨额资产被充公](https://www.shicheng.news/images/image/1745/17459711.avif?0) 图源：CNA 新加坡金融管理局已完成对涉案银行的实地检查，并将对那些与犯罪分子有最多交涉的银行进行处罚。金管局发言人表示，正在对与案件有主要关联的金融机构进行详细的监管审查，并将评估它们是否采取了足够的管制措施来防止洗黑钱和恐怖主义融资。 为了更有效地打击洗钱活动，本地多家金融机构为员工提供了额外培训，帮助他们识别洗钱的迹象。 花旗集团为其财富银行员工提供了为期一个月的培训，以提高对来自中国福建和广东省、不会讲英语、持有土耳其、圣基茨和尼维斯或瓦努阿图等地区护照的客户或潜在客户的警惕性。 星展集团、华侨银行和大华银行等金融机构也采取了多项反洗钱措施，包括加强风险评估方法和财富来源审查程序，以及定期更新培训计划，确保员工能够识别新出现的金融犯罪案类型。这些措施的实施，旨在提高金融机构对抗洗钱和恐怖主义融资的能力。 **律师：判处结果合理合法且公平** 廖玲铃律师事务所的廖玲铃认为，参考过往同类案件，本案被告被判予的刑罚算公平，并且足以起阻遏作用。新加坡管理大学的陈庆文副教授也同意，10多个月的监刑或许看似不重，但考虑到案件控状涉及的金额，法庭其实没有对本案被告从轻发落。 ![30亿元洗钱案终章：最后被告领刑17个月，超9亿巨额资产被充公](https://www.shicheng.news/images/image/1745/17459712.avif?0) 图源：FACEBOOK 陈庆文认为，除了看案件的判刑，本案的另一关键是涉及犯罪活动的新加坡资产已被当局起获与充公，被告完成服刑后也被遣送离境，并且被禁止入境新加坡，这些都将对其他同类罪犯起阻遏作用。 至于节省监狱资源是否也是判刑考量因素之一，Eugene Thuraisingam LLP的黄舒旺律师解释，法庭在判刑时一般上不会考虑这一点，但不排除控方在决定判刑立场时将此纳入考量的可能性。 新加坡总检察署首席检察官陈杰平表示，这是新加坡提控案件中金额最大的洗钱案之一，迅速提控涉案人员向潜在罪犯传达了强烈信息，表明新加坡不容忍任何违法行为。总检察署将继续与执法和监管机构合作，维护新加坡作为全球金融枢纽的声誉和诚信。 ![30亿元洗钱案终章：最后被告领刑17个月，超9亿巨额资产被充公](https://www.shicheng.news/images/image/1745/17459714.avif?0)