新闻 · 约 1 分钟阅读

新加坡四名男女私下换汇洗钱被抓

2023/09/26
直接阅读正文 ↓
/www/orgs.pro/web/images/image/1730/17303756.avif

​

因涉嫌参与洗钱活动,警方已逮捕了四名男女,年龄在32岁至51岁之间。此次逮捕行动也成功制止了一名受害者进一步损失至少11万5000元。

根据警方于星期六发布的声明,他们在星期五逮捕了两名男性和两名女性,这四人涉及的黑钱据称来自多起诈骗案的所得。警方怀疑他们属于一伙从事感情诈骗的犯罪组织。

这次逮捕行动是在警方深入调查其他犯罪团伙后进行的。这个从今年8月至9月间活跃的感情诈骗组织涉及多名受害者,损失金额至少达到37万元。

警方已于9月19日和22日对该团伙的另外两名男子,年龄分别为41岁和58岁的嫌犯提出了指控。同时,警方还在9月18日至19日期间逮捕了其他三名嫌疑人,他们的年龄介于36岁至40岁之间,目前正积极协助警方进行调查。

警方在团伙成员身上搜查到了总值8万零600元的现金、电子设备以及与犯罪相关的证据材料。一名51岁男子和一名50岁女子将于星期六(23日)面临洗钱罪的指控,如果罪名成立,他们最高可能面临10年监禁或最高50万元的罚款,或者两者兼施。​

及时获取本站更新:

设为 Google 偏好来源

继续阅读

新闻

涉为跨国诈骗团队洗钱 2大马人涉当钱骡落网被控

新闻

“政府给的钱没了” 七旬叔遇诈骗 痛失多年积蓄

社会

胆子太大了!新加坡这家换钱店竟敢出借牌照且欺骗金管局,结果被直接吊销执照!

新闻

涉通过海路走私漏税烟 5男被捕

新闻

企图走私逾700条漏税烟 32岁大马男狮城关卡被捕

新闻

新加坡芽笼突击行动!21名女性涉嫌卖淫被逮捕,面临坐牢和罚款!

新闻

青年‘白嫖’四旬男 挥砖袭击抢财物 监7年鞭6下

新闻

浴室藏手机偷拍 43岁继父监9个月

新闻

捡尸侵犯罪成 男子上诉遭驳回 维持监15年打12鞭

新闻

新加坡滨海南码头走私漏税烟被抓现行,5人落网

新闻

无车却接19罚单追踪 当局已撤销罚单 妇盼揪出冒身份者

社会

太胆大!两名中国男子在飞往新加坡航班上偷银行卡,结果刚落地就被抓!

社会

太疯狂!大马司机改装车厢走私香烟,在兀兰检查站被抓现行,数量惊人!

新闻

窝藏没准证印尼女佣 新加坡男监8个月

新闻

Sir Money Changer遭吊销执照 不得再提供跨境汇款和货币兑换服务

新闻

女友承认与男同事上床 男纠众打至鼻骨折

新闻

婚变女外遇 私密照遭传夫 男子监13个月

新闻

未获贷款反遭索2000元 在新工作马国男子被大耳窿恐吓

生活

1年多出$7700现金流!新加坡不同身份阶段,怎么合理合规帮自己多“赚钱”?

新闻

贿监工倾倒鸡粪堆肥 运输公司董事监5天

新闻

中国女子樟宜机场偷手镯,登机前被逮捕!

新闻

新加坡樟宜机场售出的Ledger硬件钱包被恶意篡改,官方紧急叫停

新闻

遭游说花上万元购美容配套 女子批骗局构成诽谤赔1.5万

新闻

新加坡牛车水地铁站男子醉酒撒泼辱骂警察 4名警员合力按墙制服