新加坡四名男女私下换汇洗钱被抓

2023/09/26   •   3万阅
警方逮捕四名嫌疑人,涉嫌参与感情诈骗洗钱活动。该犯罪团伙从8月至9月间诈骗损失至少37万元,涉及多起感情诈骗案。目前,警方已查获大量现金、电子设备及相关证据,并对涉嫌洗钱的嫌疑人将面临法律制裁。
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因涉嫌参与洗钱活动,警方已逮捕了四名男女,年龄在32岁至51岁之间。此次逮捕行动也成功制止了一名受害者进一步损失至少11万5000元。

根据警方于星期六发布的声明,他们在星期五逮捕了两名男性和两名女性,这四人涉及的黑钱据称来自多起诈骗案的所得。警方怀疑他们属于一伙从事感情诈骗的犯罪组织。

这次逮捕行动是在警方深入调查其他犯罪团伙后进行的。这个从今年8月至9月间活跃的感情诈骗组织涉及多名受害者,损失金额至少达到37万元。

警方已于9月19日和22日对该团伙的另外两名男子,年龄分别为41岁和58岁的嫌犯提出了指控。同时,警方还在9月18日至19日期间逮捕了其他三名嫌疑人,他们的年龄介于36岁至40岁之间,目前正积极协助警方进行调查。

警方在团伙成员身上搜查到了总值8万零600元的现金、电子设备以及与犯罪相关的证据材料。一名51岁男子和一名50岁女子将于星期六(23日)面临洗钱罪的指控,如果罪名成立,他们最高可能面临10年监禁或最高50万元的罚款,或者两者兼施。​

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