# 新加坡银行业，据报加强审查持其他国家公民身份的中国客户

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Published: 2023-09-22
Source: 狮城新闻

![新加坡银行业，据报加强审查持其他国家公民身份的中国客户](https://www.shicheng.news/images/image/1730/17301811.avif?1695304804)





《彭博通讯社》引述消息报道，新加坡银行业加强审查部分持其他国家公民身份的中国客户，部分银行检视有关客户的新开户及交易，最少一间国际银行关闭部分持柬埔寨、塞浦路斯、土耳其及瓦努阿图公民身份中国人的账户，其他银行亦检讨是否接受类似背景客户的新资金，并以逐一个案检视，使有关程序加长及向客户提问更多问题。

新加坡上月15日进行搜查，拘捕10名持其他国家公民身份的中国人，警方扣押逾24亿美元资产，涉及现金、加密货币及物业，法官拒绝有关人等保释，因控方担心被告潜逃。

有关人士被控在其他国家违反经营博彩业务，部分人仅能说中文，但拥有柬埔寨、瓦努阿图、塞浦路斯及多米尼加等国的护照。

事件牵涉当地最少10间本地及国际银行，令人关注银行体系分辨不法资金的能力。