# 应对风险！新加坡三机构联手加强打击洗钱活动

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Published: 2024-11-01
Source: 狮城新闻

新加坡将以预防、侦查和执法这三个支柱，在政府机构、公私领域和国际上携手打击洗钱活动。执法层面上，警方、肃毒局和贪污调查局将着重于四个重点领域中的10个关键行动。



***1****. 应对跨境洗钱活动***

为应对复杂多变的跨境洗钱活动，新加坡三家执法机构将联手通过国际合作和数码科技增强调查能力，同时深化公共和私营部门的伙伴关系，互通共享情报打击罪案。

新加坡警察部队、中央肃毒局，以及贪污调查局星期三（10月30日）联合发布《打击洗钱执法策略》报告。这是继警察部队在2016年启动反洗钱策略后，再次更新内容，以应对因地缘政治和宏观经济发展，以及更复杂的犯罪伎俩而增加的洗钱风险。

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新加坡， 来源：联合早报

更新的策略重点，包括与首次加入的肃毒局和贪污调查局协同打击贩运毒品和贿赂案衍生的洗钱活动。

根据联合文告，新加坡将以预防、侦查和执法这三个支柱，在政府机构、公私领域和国际上携手打击洗钱活动。执法层面上，警方、肃毒局和贪污调查局将着重于四个重点领域中的10个关键行动。



***2. 新加坡打击洗钱执法策略***

首先，执法当局须针对关键洗钱威胁加强调查能力。我国法律框架一直与时并进，以达致阻吓作用，例如过去五年连续三次修订贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，对付钱骡、贩运毒品和境外环境罪行等洗钱相关活动。

其次，是着眼于提升公私领域利益相关者的洞察力。可疑交易报告办公室（STRO）收集和分析的各类金融情报，将有助于发现可疑活动的蛛丝马迹。

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执法策略， 来源：联合早报

另一个重点领域是加强全社会反洗钱宣导，提高对最新洗钱趋势和风险的认识。例如，当局持续加强公众教育，强调交出银行和Singpass户头可面对的刑罚，也通过研讨会向利益相关者讲解当下的犯罪趋势，用以规避漏洞。 策略的第四个重点领域，是加强资产追回的能力，包括新兴加密货币。警方、肃毒局和贪污调查局有权识别、扣押和冻结可疑毒品交易和非法取得的资产。政府今年6月发布首份《国家资产追回策略》报告，致力于通过侦测、夺去、实现和阻止这四大支柱来追回非法资产。 



*参考资料：*

*1.https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20241030-5276487?ref=today-news-section-card-1，联合早报*



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