# 狮城山立汇款突停业　女董事男经理涉诈欺受查 

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Published: 2024-02-24
Source: 狮城新闻

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（新加坡讯）狮城汇款至中国遭冻结风波出现最新进展，涉事的山立汇款公司已通知金管局，表示有意交出牌照，并停止业务。

许多来新工作的中国公民透过牛车水数家汇款公司汇款到中国，却被当地执法部门指汇款过程涉及犯罪行为，导致汇款人或收款人在中国的银行户头冻结，多人因此报案。

新加坡警方和金融管理局昨日发表联合文告说，当局正在调查山立汇款公司的两名负责人，他们是一名43岁女董事和34岁男合规经理。他们涉嫌经营业务以达到诈欺目的，以及未能履行作为持牌支付服务供应商的各项义务。

新加坡警方在文告中透露，山立并未积极配合金管局要求提供所需资料，也未针对汇款资金流向做出合理解释，还在金管局调查期间，突然于周一（2月20日）告知，有意交出牌照、停止业务。

此外，当局也接获通报，指山立公司银行户头和董事个人银行账户出现不寻常转账交易。

2022年至2023年12月15日，新加坡警方共接获670多起从新加坡汇款到中国后银行户头遭冻结的报案，其中430起与山立汇款公司有关，涉及金额达1300万新元。 

中国外交部高度关注此事，表示目前已与新加坡警察部队合作并取得进展。

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新加坡金管局与警方因山立汇款中心涉嫌诈欺交易、未遵守作为持照支付服务供应商的各种义务而展开调查。

针对交出牌照的情况，新加坡金管局已采取行动，确保山立的银行户头资金，并要求山立提款和转账前，都必须先获得批准。 

另外，新加坡金管局已确保户头内的资金足够用来履行完成的汇款服务。

在新加坡破产、重组与解散法令下，欺诈交易罪名成立，将被罚款高达1万5000新元，监禁高达7年，或两者兼施。 

若触犯新加坡金融服务及市场法令及付款服务法令，可被罚款1万2500新元至100万新元（对持续违法行为进一步处以罚款，若适用），长达一年监禁，或两者兼施。

对于山立汇款中心在这个时期交出牌照，不负上更多责任，新加坡金管局表示遗憾。

根据文告，山立汇款中心的执照一直有效至本月29日。

那些未完成汇款交易的顾客，新加坡金管局已指示山立在7个工作天内退款。当局将于在本周末联系透过山立汇款而受影响的汇款人，公布更多详情。

新加坡金管局表示，了解受影响的汇款人面临的困境，并敦促他们在新加坡法律框架内寻求补助。

新加坡警方强调，当局将毫不犹豫对在国内违法的公众采取执法行动，包括未经警方许可组织或参与公共集会。

苦主高亚界（3 7岁，洗车工）说，他已经透过法律途径索偿，但此前律师也有说明，即使日后他们胜诉，汇款公司也可能会宣布破产，届时他们也可能无法取回款项。

“虽然知道讨回钱的希望不大，但我还是希望能胜诉，以证明自己的清白和讨回公道。”

高达2万7000新元被冻结的郭海妹（清洁工）透露，其中有7000新元是她向朋友借的，希望新加坡政府能协助我们，即使山立关门，也能协助我们解冻这笔资金，毕竟都是血汗钱。