# 中新严厉打击跨境洗钱活动，更多中国客工选择银行汇款 URL: https://www.shicheng.news/v/N7kbv Published: 2024-02-05 Source: 狮城新闻 中国将会和新加坡保持密切合作，携手打击跨境非法洗钱活动。 针对多名客工从新加坡汇款回中国，结果款项被冻结一事，中国外交部回复彭博社的询问时表示，中国对事态的发展保持高度专注，会全力保障在东南亚国家的中国公民的权益。 ![中新严厉打击跨境洗钱活动，更多中国客工选择银行汇款](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17384219.avif?0) 目前，中方与新加坡警方的合作已经取得了一些进展，未来会进一步加强彼此间的执法行动。 过去两年，新加坡频频传出汇款回中国，汇款过程中可能涉及洗黑钱而导致银行账户被冻结的事件。 中国驻新加坡大使馆也频频发文，提醒在新中国公民重视汇款安全。 ![中新严厉打击跨境洗钱活动，更多中国客工选择银行汇款](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17384220.avif?0) 这些受影响的人士，尝试了各种方法希望能取回被冻结的款项，除了在汇款商的店面外聚集，也曾集体到中国驻新加坡大使馆要求协助。 从新加坡汇款回中国，资金却遭冻结，越来越多的受害者浮出水面。上百名汇款中心受害者到中国驻新加坡大使馆求助。 牛车水汇款公司聚集汇款人，惊动大量警员出动。 截至2023年12月15日，新加坡警方已接到超过670起因汇款而导致中国账户被冻结的报案，涉案金额约7000万人民币。 ![中新严厉打击跨境洗钱活动，更多中国客工选择银行汇款](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17384221.avif?0) 中国驻新加坡大使馆，也一再发文提醒中国关于汇款安全的注意事项。 ![中新严厉打击跨境洗钱活动，更多中国客工选择银行汇款](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17384222.avif?0) 蒙受损失的中国公民，可填妥后下列表格，通过singapore@csm.mfa.gov.cn邮箱向使馆报告相关情况。 ![中新严厉打击跨境洗钱活动，更多中国客工选择银行汇款](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17384223.avif?0) 中国驻新使馆也指出，资金冻结后，解冻程序十分繁琐，可能需要返回中国接受当地公安问询，提供证明资金合法性的文件。一些人可能要等数月或一年，才能解冻账户，甚至可能面临款项被中国法庭没收的情况。若汇款公司能提供汇款证明，客户可将其提交给公安部门，以尽快解冻账户。 不要用非银行渠道汇款！中国驻新使馆再次提醒 客工入禀法庭要求赔偿 客工的汇款被冻结，新加坡眼先前曾就此事询问过律师，得到的建议是，可以在新加坡直接起诉汇款公司。 汇款被冻结，新加坡的汇款公司要承担法律责任吗？专业律师教你正确合法讨回血汗钱！ 事实上，已经有人这么做了。根据新加坡法院公布的信息，有三名客工入禀法院，起诉汇款公司要求赔偿34万7501元人民币（约6万5700新元），案件已经在1月29日进入纠纷解决程序，下一步的审理工作会在3月6日进行。 ![中新严厉打击跨境洗钱活动，更多中国客工选择银行汇款](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17384224.avif?0) 新加坡禁用第三方代理进行汇款 为了避免类似事件再度发生，新加坡金融管理局去年12月18日出台新措施，规定从2024年1月1日开始，新加坡本地所有跨境汇款公司帮客户汇款到中国，不能通过第三方代理，只能通过银行或银联卡等汇款管道，为期三个月。 刚刚！新加坡禁止用第三方代理汇款到中国；已有7000万人民币被冻结 ![中新严厉打击跨境洗钱活动，更多中国客工选择银行汇款](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17384225.avif?0) 先前很多人会选择使用汇款公司来汇款，是因为和银行相比，汇款公司的汇率较高。在金管局禁止汇款公司通过第三方代理汇款后，汇款公司的优势不再。以2月1日为例，银行给出的兑换率是1新元兑5.3379人民币，而汇款公司给出的则是介于5.3358和5.3100之间。 现在，很多中国客工认为汇率高又安全，纷纷选择用银行汇款回国。 禁令会在3月31日到期，之后会延长、取消或采取其他政策将视乎事态的发展而定。