# 300多人账户因汇款被冻结！中国大使馆提醒：谨慎使用非银行机构渠道汇款 URL: https://www.shicheng.news/v/N7nyv Published: 2023-10-25 Source: 狮城新闻 中国驻新加坡大使馆领事发文提醒公众，应通过银行等正规渠道汇款到中国。 在本地工作的一些外国人通过汇款公司汇款到中国的银行户头，岂料因汇款人账户的问题，被汇款人被相关部门冻结户头，至少有数十人受影响。 新加坡消费者协会今年已接获25起相关通报，其中20起与一家本地名为山立汇款公司有关。 ![300多人账户因汇款被冻结！中国大使馆提醒：谨慎使用非银行机构渠道汇款](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17320638.avif?0) 对此，中国驻新加坡大使馆领事星期二下午在微信公众号发文，提醒在本地工作的中国人注意汇款安全。 贴文内容提及近期连续收到中国人反映称通过牛车水大厦某汇款公司汇款，导致部分或全部款项在中国被冻结。 “使馆对此高度重视，经多方了解，有关汇款公司在新加坡有合法汇款认证，但在实际操作中会通过引导汇款人签署免责声明，或以书面提醒的方式免除对款项可能被冻结的风险责任，致使受害人处于举证无方、投诉无门的被动处境。” 大使馆提醒在新加坡工作的中国人提高安全意识，并建议他们通过银行等正规渠道汇款到中国。“切勿贪图‘高汇率’，使用非银行机构渠道汇款，以免款项受损，甚至上当受骗。” 如果遇到汇款被冻结的情况，可上网向新加坡金融管理局投诉，上传汇款收据等证据，对涉嫌违规的汇款公司进行投诉；若掌握汇款公司涉嫌洗钱诈骗犯罪线索，可向新加坡警察部队报案。 ![300多人账户因汇款被冻结！中国大使馆提醒：谨慎使用非银行机构渠道汇款](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17320639.avif?0) 另外，中国银行新加坡分行等中资银行，已陆续升级人民币预结汇服务，可为客户提供全天候网络银行的免费在线汇款服务，确保收款人按当天的兑换率全额收取人民币。 若有需要，公众可以拨打中国驻新加坡使馆领事保护与协助紧急求助电话（[6475 0165](https://www.shicheng.newstel:6475)），或者外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：（86）-10-12308或[（86）-10-65612308](https://www.shicheng.newstel)。非紧急事项，可到中国驻新加坡使馆的微信公众号咨询。 **事情到底是怎么样的呢？** 通过汇款公司或钱币兑换商，把在本地工作的血汗钱汇给中国亲人，不料亲人的银行户头却被指违法遭当地警方冻结，家人因此取不出钱来。 据了解，至少有超过300人遇到这个问题，他们除了向警方报案，也特地在手机设立群组诉冤交换意见；大批受影响的汇款者也几乎在每个周末前往汇款公司讨说法，但始终不得要领，而新加坡消费者协会今年至今已接获25起相关投诉。 其中一名受影响者表示，上个月11日她通过一家在牛车水的汇款公司，将8982新元换成4万8826人民币，汇给了自己的家人，并付了18新元手续费。不料几天后，侄女银行户头不仅没收到钱，反而被相关部门冻结半年，直到明年3月17日。 据她提供的汇款收据，这笔汇款会由代理商安排打入收款人户头，属于境内转账，不属于外汇。 ![300多人账户因汇款被冻结！中国大使馆提醒：谨慎使用非银行机构渠道汇款](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17320640.avif?0) 由于汇款被警方冻结，她的侄女甚至被要求到当地警局协助调查。 目前她所知道的在新加坡的中国人，已有302位受害者。大家都是在牛车水三家汇款中心汇款的，汇到不同省份，现在亲人户头都被冻结。 另一名投诉者表示，自己从2021年12月至今年1月，一共通过山立中国汇款及钱币兑换店汇了超过13万5000人民币（约2万5700新元）给在家乡的弟弟。 不料，弟弟在今年1月被告知户头遭冻结。冻结的原因是汇款公司的代理商户头，被指是网站赌博收款账号而被公安局侦办，导致汇给他的部分钱也被冻结。 在受害人弟弟收到的通知书里，账户的款项是由一名涉及赌博网站收款账户转入的。 **受影响者现身珍珠坊汇款公司讨说法** 几乎每个周末都会有大批受影响者到珍珠坊找这些汇款公司或钱币兑换店讨说法。 这些民众都是通过山立将新元兑换成人民币，再汇款到中国。不过，他们的钱到了中国后，就被警方冻结，并称是因为涉及洗黑钱。 ![300多人账户因汇款被冻结！中国大使馆提醒：谨慎使用非银行机构渠道汇款](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17320641.avif?0) 受访者表示，事件已经发生好一段时间，曾经也有受害者要求山立解决问题，但始终不得要领。 山立公司之前一直都不回复，直到10月21日通过微信公众账户，向顾客发出声明，表示公司留意到近期顾客对各种交易询问的现象增加了。 “请放心，我们非常愿意协助所有顾客解决与任何交易有关的问题。” 山立汇款公司也促请顾客直接通过电邮方式联系公司，同时向职员提供所需的文件，以便公司更有效地了解和评估他们的问题。 **消协：截至上周已接获25起相关投诉** 新加坡消费者协会表示，自今年1月至10月18日之间收到25起同汇款公司相关的投诉，其中20起同山立中国汇款及钱币兑换店有关。 消协建议近期通过山立汇款的顾客，和收款人确认款项是否已经过帐。如果怀疑当中涉及犯罪或欺诈等行为，应该立即报警。 ![300多人账户因汇款被冻结！中国大使馆提醒：谨慎使用非银行机构渠道汇款](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17320642.avif?0) 消协也建议公众谨慎选择获得认证、会确保汇出款项的汇款公司，并了解它的剩余、可信度和相关记录等。 公众可以通过新加坡金融管理局网站查询相关的汇款公司，并向汇款公司核实汇款流程和代理资料，包括钱若没过帐时，应该如何追讨。 另外，公众也得向汇款公司索取交易证明（例如收据或汇款通知书），也必须留意有没有汇款延误的情况，并且联系收款人查看是否顺利收到款项。