警方目前正在调查295名涉嫌参与诈骗和洗钱活动的个人。
此次行动由商业事务局（CAD）和七个陆路分局共同执行，于5月7日至20日期间展开。
警方在5月21日发布的一份声明中表示，这295名嫌疑人包括191名男性和104名女性，年龄在15岁至76岁之间。
嫌疑人涉嫌关联超过751起诈骗案
据信，这些人与超过751起诈骗案件有关，包括：
电子商务诈骗
求职诈骗
冒充好友诈骗
冒充政府官员诈骗
投资诈骗
租房诈骗
据报道，受害者损失总额超过500万新加坡元。
可能面临监禁、罚款及鞭刑
被调查人员涉嫌欺诈、洗钱或在没有许可证的情况下提供支付服务。
根据《1871年刑法》第420条，欺诈罪最高可判处10年监禁及罚款。
根据《1992年贪污、药物贩运及其他严重罪行（没收利益）法案》，洗钱罪最高可判处10年监禁，并处以最高50万新加坡元的罚款。
同时，根据《2019年支付服务法》第5条，无证支付服务罪最高可处以12.5万新加坡元罚款，或最高三年监禁，或两者兼施。
诈骗相关人员将面临6至24次强制鞭刑
自2025年12月30日起，诈骗者以及诈骗团伙的成员或招募者将面临6至24次的强制鞭刑。
协助洗钱、提供SIM卡或分享Singpass凭据的“钱骡”可能面临最高12次的酌情鞭刑。
这包括《贪污、药物贩运及其他严重罪行（没收利益）法案》下的某些洗钱罪行；《计算机滥用法》下的Singpass相关罪行；以及《杂项罪行（公共秩序与骚扰）法案》下的某些SIM卡相关罪行。
警方重申，任何被发现与这些犯罪活动相关的人都将承担全部法律责任。
根据“设施限制框架”（Facility Restriction Framework），涉及钱骡犯罪的个人（包括被认为有风险且在调查中、被警告、被罚款或被定罪的人员）可能会被限制银行账户访问权限及手机线路。
鼓励公众在掌握诈骗相关信息时，拨打ScamShield热线1799或警方热线1800-255-0000进行举报。
所有信息将严格保密。
